Percheziții DNA într-un dosar de evaziune fiscală de peste 50 de milioane de lei în domeniul curieratului
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara desfășoară o amplă anchetă într-un dosar ce vizează suspiciuni de evaziune fiscală în sectorul serviciilor de curierat și livrare a comenzilor efectuate prin intermediul platformelor online.
Potrivit anchetatorilor, cercetările vizează activități desfășurate în perioada 2023 – prezent de mai multe societăți comerciale și reprezentanții acestora, prejudiciul estimat adus bugetului de stat depășind, la acest moment, suma de 50 de milioane de lei.
În cadrul anchetei, procurorii DNA au pus în aplicare, în cursul zilei de 16 iunie 2026, mandate de percheziție domiciliară în 48 de locații din mai multe județe ale țării. Descinderile au loc în județele Timiș, Constanța, Bacău, Iași, Argeș, Caraș-Severin și Hunedoara, precum și în municipiul București.
Perchezițiile vizează atât locuințele unor persoane fizice, cât și sediile sau punctele de lucru ale unor societăți comerciale implicate în activitatea de livrare a comenzilor prin intermediul platformelor digitale.
Anchetatorii urmăresc să stabilească mecanismele prin care ar fi fost eludate obligațiile fiscale și să identifice toate persoanele implicate în presupusa activitate infracțională. Totodată, procurorii urmează să analizeze documentele și probele ridicate în urma perchezițiilor pentru a determina cu exactitate dimensiunea prejudiciului și responsabilitatea fiecărei persoane sau entități implicate.
