Evaziune de 3 milioane de euro descoperită de ANAF la o firmă de protecție și pază

Evaziune de 3 milioane de euro descoperită de ANAF la o firmă de protecție și pază

În cadrul acțiunilor naționale de control desfășurate în domeniul serviciilor de pază și protecție, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au identificat un mecanism complex de evaziune fiscală care a generat un prejudiciu de peste 15,43 milioane de lei bugetului de stat și a afectat drepturile sociale ale angajaților.

Investigațiile au relevat că societatea verificată a declarat în mod fals, prin formularul D112,un număr mult diminuat de ore lucrate față de activitatea desfășurată în realitate și față de prevederile contractelor individuale de muncă.

Analiza datelor fiscale a arătat că aproximativ 350.000 de ore de muncă nu au fost declarate, iar obligațiile fiscale aferente acestora nu au fost achitate. Pentru a reduce artificial taxele datorate, societatea a utilizat și o rețea de societăț icontrolate de aceleași persoane, prin intermediul cărora erau emise facturi pentru servicii fără conținut economic real.

Acest mecanism avea ca scop diminuarea TVA de plată și a impozitului pe profit datorat bugetului de stat. Dimensiunea fraudei este cu atât mai semnificativă cu cât, într-o perioadă în care numărul angajaților a crescut accelerat, ajungând la aproximativ 250 de salariați, obligațiile fiscale declarate și plătite au rămas la un nivel necorespunzător activității desfășurate.

CITESTE SI: ANAF înăsprește controalele asupra averilor nejustificate. Sute de milioane de lei, stabilite suplimentar la plată

Inspectorii Antifraudă au constatat, de asemenea, că sumele încasate din activitatea comercială erau urmate de retrageri masive de numerar de la ATM-uri. O parte din aceste fonduri era utilizată în scopuri personale și pentru plata unor venituri acordate în afara evidențelor legale.

Pe parcursul controlului, reprezentanții societății au încercat în mod repetat să tergiverseze verificările prin refuzul sistematic al furnizării documentelor, neprezentarea la solicitările repetate formulate de inspectorii antifraudă în vederea clarificării aspectelorconstatate și invocarea unor motive nejustificate.

Cu toate acestea, în cadrul investigației fiscale, inspectorii DGAF au reconstituit activitatea economică reală utilizând informațiile disponibile în bazele de date ANAF, inclusiv sistemul RO e-Factura. Aspectele constatate vor fi înaintate organelor de urmărire penală competente,învederea continuării demersurilor pentru recuperarea integrală a prejudiciului și pentrutragerea la răspundere a persoanelor implicate.