Lovitură DIICOT împotriva unei rețele de contrabandă cu țigări. 79 de percheziții în București și șase județe
O amplă operațiune împotriva unei grupări specializate în contrabanda cu țigarete a fost desfășurată de procurorii DIICOT și polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.
Anchetatorii au pus în aplicare 79 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Călărași, Giurgiu, Suceava, Teleorman și Maramureș, într-un dosar penal în care sunt investigate infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat și contrabandă asimilată în formă continuată.
Potrivit DIICOT, ancheta vizează o grupare care ar fi introdus ilegal în România cantități importante de țigarete provenite din Republica Moldova și Ucraina, prin evitarea controlului vamal.
Gruparea ar fi fost constituită în noiembrie 2025
Din cercetările efectuate până în prezent rezultă că, începând cu luna noiembrie 2025, opt persoane, cetățeni români și moldoveni, ar fi pus bazele unei grupări infracționale organizate, cu o structură ierarhică și atribuții clar stabilite.
Scopul grupării ar fi fost obținerea unor câștiguri importante din traficul ilegal cu țigarete. Ulterior, gruparea s-ar fi extins. Potrivit anchetatorilor, alți 23 de membri ar fi aderat la rețeaua infracțională, fiecare având responsabilități precise în mecanismul de aprovizionare, transport, depozitare și distribuție.
CITESTE SI: DIICOT a confiscat bunuri de aproximativ 500.000 de euro în dosarul clanului Buricea
Anchetatorii susțin că membrii rețelei identificau furnizori conectați la distribuitori din Republica Moldova și Ucraina, găseau spații pentru transbordarea și depozitarea temporară a țigaretelor și asigurau transportul mărfii.
Țigările erau transportate și pe cale feroviară
O parte dintre membrii grupării ar fi avut o misiune specială: preluarea și transportul țigaretelor introduse din Republica Moldova în România pe cale feroviară.
Marfa era transportată în condiții de maximă conspirativitate, iar ulterior era depozitată și distribuită către clienți sau intermediari care dispuneau de capacități importante de comercializare.
Potrivit procurorilor, pentru transporturile considerate deosebit de importante, fie datorită cantității de țigarete, fie datorită destinatarului, aprovizionarea ar fi fost realizată personal de trei dintre liderii grupării.
În urma activităților de investigare, anchetatorii au stabilit că membrii grupării ar fi introdus în România, transportat, depozitat și comercializat aproximativ 6.000.000 de țigarete care nu au fost introduse în circuitul fiscal al țării.
Cantitatea este una semnificativă, iar prejudiciul produs bugetului de stat urmează să fie stabilit în cadrul anchetei.
Operațiunea de joi a urmărit identificarea și ridicarea de probe relevante pentru documentarea întregii activități infracționale, precum și stabilirea rolului fiecărei persoane implicate.
După efectuarea perchezițiilor, persoanele vizate urmează să fie conduse la sediul DIICOT – Structura Centrală, unde vor fi audiate de procurori.
Anchetatorii continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități a grupării, a traseului țigaretelor introduse ilegal în România și a tuturor persoanelor implicate.
