Percheziții DIICOT într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de 605.000 de euro. Victima ar fi fost convinsă că poate încasa un cec de 50 de milioane de dolari
O presupusă grupare infracțională specializată în înșelăciuni a intrat în vizorul DIICOT. Procurorii și polițiștii au efectuat astazi 13 percheziții în București și în județele Ialomița, Brăila și Constanța, într-un dosar în care prejudiciul este estimat la aproximativ 605.000 de euro.
Acțiunea a fost desfășurată de procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din cadrul DGPMB.
Perchezițiile au avut loc în municipiile București, Slobozia, Brăila și Constanța, în orașul Amara și în comunele Cernica și Fundeni.
Anchetatorii cercetează cinci suspecți, patru bărbați și o femeie pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și tăinuire în formă continuată.
Cecul de 50 de milioane de dolari, miza presupusei escrocherii
Potrivit procurorilor, gruparea ar fi acționat în perioada septembrie 2023 – septembrie 2026, având drept scop obținerea unor sume importante de bani de la o persoană vătămată.
Membrii grupării i-ar fi propus victimei ceea ce părea a fi o afacere extrem de profitabilă. Aceștia ar fi susținut că dețin o filă cec emisă în Statele Unite ale Americii, în valoare de 50 de milioane de dolari, care urma să fie decontată.
Pentru decontarea presupusului cec, victimei i s-ar fi spus că sunt necesare anumite taxe și plăți în avans.
În schimbul banilor, suspecții ar fi propus victimei să îi primească în structura unei societăți comerciale pe care aceasta o deținea. Mai exact, urma să fie înlocuiți anumiți asociați, iar membrii grupării să preia participațiile acestora.
Conform înțelegerii prezentate victimei, după presupusa decontare a cecului, aceasta ar fi trebuit să primească 1,5 milioane de dolari, în timp ce alte 1 milion de dolari ar fi urmat să intre în societatea deținută de victimă, reprezentând contravaloarea acțiunilor preluate de suspecți.
Victima ar fi dat aproximativ 605.000 de euro
Anchetatorii susțin că, sub coordonarea liderului grupării, suspecții s-ar fi folosit de înscrisuri și instrumente falsificate, dar și de numeroase comunicări, pentru a induce și menține victima în eroare.
Solicitările de bani ar fi fost repetate, iar persoana vătămată ar fi ajuns să remită grupării aproximativ 605.000 de euro.
Din această sumă, aproximativ 2,8 milioane de lei ar fi fost transferați prin intermediul unor operațiuni bancare, în timp ce 120.000 de euro ar fi fost remiși în numerar. Banii ar fi fost obținuți în baza promisiunilor privind presupusa decontare a cecului de 50 de milioane de dolari.
Pentru a ascunde proveniența sumelor, una dintre suspectele cercetate în dosar ar fi efectuat mai multe transferuri către alte nouă persoane.
Potrivit DIICOT, acestea ar fi cunoscut faptul că banii provin din săvârșirea unor infracțiuni. Astfel, anchetatorii verifică nu doar modul în care victima ar fi fost determinată să remită banii, ci și circuitul ulterior al sumelor și rolul celorlalte persoane implicate în disimularea provenienței acestora.
După efectuarea celor 13 percheziții domiciliare, persoanele vizate urmează să fie conduse la sediul DIICOT – Structura Centrală, unde vor fi audiate.
Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
Ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale, identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului.
Pentru știri actualizate în timp real, urmăriți pagina noastră de Facebook
