Grup infracțional destructurat: prejudiciu de aproape 7,5 milioane lei din credite și leasinguri obținute fraudulos
Procurorii Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Brașov au reținut nouă persoane acuzate că au constituit o grupare de criminalitate organizată specializată în fraude financiare complexe, prejudiciul estimat în dosar ridicându-se la aproximativ 7,48 milioane de lei. Anchetatorii susțin că rețeaua acționa încă din anul 2023, pe raza județului Brașov, și viza instituții bancare, instituții financiare nebancare și societăți de leasing.
Potrivit probelor administrate, membrii grupării ar fi preluat sau înființat societăți comerciale fără activitate economică reală, cu situație fiscală aparent curată, pe care le controlau prin intermediul unor persoane recrutate din medii defavorizate, fără experiență sau pregătire profesională. Aceste persoane erau desemnate oficial administratori sau reprezentanți legali, pentru a crea aparența de legalitate în fața instituțiilor financiare.
Prin intermediul a 17 firme, inculpații ar fi obținut credite pentru persoane juridice și fizice, linii de finanțare, precum și contracte de leasing pentru autoturisme, folosind documente contabile și adeverințe falsificate ori alterate, bilanțuri, balanțe, extrase de cont, contracte de muncă sau facturi care nu reflectau situații reale.
Anchetatorii au stabilit că, în cazul contractelor de leasing, membrii grupării plăteau avansul și câteva rate inițiale pentru a consolida încrederea finanțatorilor și a evita suspiciunile, după care încetau plățile. Aceeași strategie era aplicată și în cazul creditelor bancare, unde primele rate erau achitate pentru a facilita accesarea unor finanțări suplimentare.
O parte dintre fonduri ar fi provenit inclusiv din programe de sprijin garantate de stat, printre care și programul Start-Up Nation, prin care inculpații ar fi obținut finanțări garantate din fonduri publice.
După obținerea sumelor, banii erau transferați succesiv prin conturile firmelor controlate sau ale unor persoane apropiate, ulterior fiind retrași în numerar. Investigațiile indică faptul că o parte din fonduri au fost direcționate către achiziția de imobile, autoturisme de lux și materiale de construcții pentru edificarea unor locuințe, unele utilizate chiar de membrii grupării sau de apropiații acestora.
În cadrul operațiunii au fost efectuate 52 de percheziții domiciliare în județele Brașov, Covasna, Argeș, Ialomița, Buzău, Constanța, Mureș, Dolj și în municipiul București, fiind ridicate dispozitive informatice și documente relevante pentru anchetă. Totodată, procurorii au instituit sechestre asupra unor bunuri mobile și imobile, precum și popriri pe conturi bancare până la recuperarea integrală a prejudiciului estimat.
Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalul Brașov a dispus arestarea preventivă a cinci inculpați, arest la domiciliu pentru o persoană și control judiciar pentru alte trei.
Acțiunea a fost realizată împreună cu polițiștii din cadrul Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului.
