Frauda de peste 10 milioane de euro descoperita de ANAF la o firma din Prahova

Frauda de peste 10 milioane de euro descoperita de ANAF la o firma din Prahova

Activitățile din domeniul colectării și comercializării deșeurilor metalice reprezintă un sector cu risc fiscal ridicat, având în vedere discrepanța semnificativă dintre sumele tranzacționate și impozitele și taxele declarate de societățile din domeniu, precum și achizițiile de produse de la persoane fizice pe baza borderourilor
de achiziție, care, în multe cazuri, ridică suspiciuni de nedeclarare a întregii sume
impozabile.

În urma controlului desfășurat, inspectorii DGAF au constatat că, în perioada 2018 – 2024, operatorul economic verificat a înregistrat în evidența financiar-contabilă achiziții de deșeuri feroase și neferoase de la persoane fizice neînregistrate fiscal și neplătitoare de TVA, în valoare totală de peste 509,28 milioane lei, conform borderourilor de achiziție.

Suspiciunea rezonabilă care a rezultat din aceste verificări indică faptul că operatorul economic a înregistrat documente justificative care nu reflectă realitatea, respectiv borderouri de la persoane fizice care nu recunosc tranzacțiile, cu scopul de a crea
documente necesare introducerii în circuitul economic a unor mărfuri a căror proveniență licită nu poate fi demonstrată.

Prin înregistrarea unor operațiuni fictive în contabilitate pentru a evita plata obligațiilor fiscale, societatea a cauzat bugetului consolidat al statului un prejudiciu de 51,78 milioane lei, reprezentând impozit pe venit și impozit pe profit.

Urmareste articolele Alo Romania si pe pagina noastra de Facebook!