Un control-pilot desfășurat la nivel național de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) a scos la iveală un nivel ridicat de neconformare fiscală în sectorul schimbului valutar. Potrivit Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), peste 85% dintre operatorii economici verificați au fost găsiți cu abateri de la legislația fiscală, sancțiunile aplicate depășind 3,45 milioane de lei.
Acțiunea a vizat 33 de operatori economici care desfășoară activități de schimb valutar prin intermediul a 54 de puncte de lucru. Societățile au fost selectate pe baza analizelor de risc realizate de ANAF, fiind vizate în special firmele cu volume semnificative de tranzacții.
Pentru verificarea activității, inspectorii Antifraudă au utilizat o metodă complexă de control, care a inclus analiza documentelor financiar-contabile, a datelor fiscale și a imaginilor surprinse de sistemele de supraveghere video instalate în punctele de schimb valutar. Scopul a fost compararea operațiunilor efectiv desfășurate cu cele înregistrate în evidențele fiscale.
Rezultatele au fost îngrijorătoare. Printre principalele nereguli descoperite se numără neemiterea bonurilor fiscale pentru operațiunile de schimb valutar, refuzul acceptării mijloacelor moderne de plată și efectuarea tranzacțiilor fără verificarea identității clienților, așa cum prevede legislația în vigoare.
În urma controalelor finalizate până în prezent, inspectorii au aplicat amenzi în valoare de peste 1,1 milioane de lei și au dispus confiscări de aproximativ 2,34 milioane de lei. Verificările continuă în cazul a zece contribuabili incluși în proiectul-pilot.
Unul dintre cele mai grave cazuri a fost descoperit în județul Suceava, unde inspectorii au identificat importante sume în valută provenite din operațiuni pentru care nu fuseseră emise bonuri fiscale. Totodată, au fost găsite disponibilități bănești introduse în unitate fără documente justificative. Operatorul economic a fost sancționat cu amenzi de 60.000 de lei, iar autoritățile au confiscat peste 211.000 de euro, 35.000 de franci elvețieni, 42.000 de dolari și peste 22.000 de lire sterline.
ANAF consideră că rezultatele acestui proiect demonstrează eficiența noilor metode de analiză și control și ia în calcul extinderea modelului la nivel național. Instituția anunță că va continua monitorizarea sectoarelor economice cu risc fiscal ridicat și îi încurajează pe cetățeni să solicite bon fiscal pentru fiecare operațiune de schimb valutar și să sesizeze eventualele nereguli prin aplicația iBon Fiscal.
Pentru știri actualizate în timp real, urmăriți pagina noastră de Facebook
