Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial Timișoara au reținut șase persoane și au pus sub acuzare mai mulți administratori de firme și colaboratori ai acestora într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 50 de milioane de lei.
Potrivit anchetatorilor, schema ar fi funcționat în perioada 2023–2026 și ar fi implicat zeci de societăți comerciale care activau în domeniul livrării comenzilor prin intermediul platformelor online de curierat.
DNA susține că principalul suspect, administrator în fapt și în drept al mai multor firme de curierat, împreună cu alți administratori și persoane apropiate, ar fi construit un mecanism complex de evitare a obligațiilor fiscale. În acest scop, ar fi fost înregistrate în contabilitate facturi fictive provenite de la societăți de tip „fantomă”, iar mii de curieri care desfășurau activități pentru firmele respective nu ar fi fost declarați autorităților fiscale.
Potrivit procurorilor, prin această metodă ar fi fost evitate plata TVA-ului, a impozitelor și a contribuțiilor salariale aferente contractelor de muncă.
Zeci de firme și administratori „de sacrificiu”
Anchetatorii susțin că, începând cu anul 2023, suspecții ar fi înființat zeci de societăți comerciale pe numele unor persoane din cercul apropiat, care deschideau conturile bancare și configurau infrastructura financiară necesară funcționării firmelor.
Ulterior, părțile sociale ale societăților ar fi fost transferate către persoane fără posibilități materiale sau fără bunuri în proprietate, pentru a îngreuna recuperarea prejudiciului și identificarea beneficiarilor reali.
„În realitate, societățile ar fi fost controlate de inculpat împreună cu ceilalți inculpați, aceștia având calitatea de beneficiari reali ai întregului mecanism infracțional”, arată procurorii DNA.
Retrageri de numerar de până la 20.000 de euro pe zi
Potrivit anchetei, încasările provenite din activitatea de livrare erau transferate printr-un circuit de firme de tranzit până la societăți „fantomă”, unde obligațiile fiscale erau eliminate prin operațiuni contabile considerate fictive.
În paralel, salariile curierilor ar fi fost plătite prin intermediul unor persoane fizice apropiate suspecților, transferurile fiind mascate sub diferite explicații, precum „restituire împrumut”.
DNA susține că inculpații efectuau retrageri masive de numerar de la bancomate, folosind numeroase carduri bancare.
„Inculpații ar fi efectuat retrageri succesive de numerar în cuantum de până la 10.000 de lei zilnic pentru fiecare card utilizat, ajungând să retragă zilnic echivalentul a aproximativ 20.000 de euro”, se arată în comunicatul procurorilor.
Cu titlu de exemplu, din doar nouă societăți comerciale controlate de suspecți, în numai 21 de zile ar fi fost retrași în numerar peste 1,33 milioane de lei, prin 286 de operațiuni distincte.
Bani cash, carduri și mașini de numărat bani, găsite la percheziții
În urma perchezițiilor efectuate în acest dosar, anchetatorii au descoperit și ridicat peste 351.000 de lei și 37.050 de euro, zeci de carduri bancare și două mașini de numărat bani.
Totodată, procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra conturilor bancare, imobilelor și altor bunuri aflate în proprietatea inculpaților și a firmelor controlate de aceștia, în vederea recuperării prejudiciului estimat la peste 50 de milioane de lei.
Trei dintre inculpați urmează să fie prezentați Tribunalului Timiș cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, iar un alt administrator, care s-ar sustrage urmăririi penale, va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă în lipsă.
Ancheta este în desfășurare și vizează inclusiv alte persoane fizice și juridice care ar fi fost implicate în mecanismul de evaziune fiscală.
Potrivit DNA, punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă procesuală și nu înfrânge principiul prezumției de nevinovăție, toate persoanele cercetate beneficiind de acest drept până la pronunțarea unei hotărâri definitive.
Urmareste articolele Alo Romania si pe pagina noastra de Facebook!
