Parchetul European din Italia îngheață produse textile în valoare de 11 milioane de euro în cadrul unei anchete în curs privind contrabanda cu țesături din China
La cererea Parchetului European (EPPO) din Bologna (Italia), judecătorul de investigații preliminare din Prato a emis un ordin de blocare a fondurilor care acoperă peste 7,8 milioane de metri de material textil și peste 237.000 de articole de îmbrăcăminte, ca parte a unei anchete în curs privind o fraudă vamală și în domeniul TVA-ului care implică contrabanda cu produse textile din China.
După cum s-a relatat anterior, bunurile, cu o valoare de piață estimată la aproximativ 11 milioane de euro, au fost confiscate ca probe în timpul perchezițiilor efectuate în depozite din Prato. În urma unor investigații ulterioare, EPPO a stabilit cantitatea și valoarea exactă a produselor confiscate, precum și cuantumul taxelor vamale și al TVA-ului la import despre care se presupune că au fost eludate. Pe această bază, instanța a dispus înghețarea preventivă a acestora, în vederea unei posibile confiscări și vânzări prin licitație publică.
Ancheta se referă la o presupusă schemă de contrabandă care implică produse textile importate din China și depozitate în depozite din districtul textil Prato. Conform probelor, mărfurile au fost transportate folosind documente de transport falsificate și ulterior regularizate prin facturi false care se refereau la tranzacții comerciale fictive care implicau companii din mai multe state membre ale UE, inclusiv Germania, Ungaria și Polonia.
Ancheta a identificat o rețea de companii despre care se presupune că sunt folosite pentru a ascunde adevărata origine și destinație a mărfurilor și pentru a eluda taxele vamale și TVA-ul la import. Pe baza probelor adunate până în prezent, prejudiciul estimat depășește 4 milioane de euro.
