Camorra, în spatele unei fraude de 520 de milioane de euro cu TVA. Rețeaua Moby Dick, destructurată de anchetatorii europeni
Șase persoane, inclusiv un lider al unei rețele, au fost condamnate de Tribunalul din Milano (Italia) pentru organizarea și participarea la o asociație criminală transnațională, fraudă cu TVA și spălare de bani, în urma unei anchete a Parchetului European (EPPO) din Milano și Palermo (Italia), denumită în cod „Moby Dick”. Judecătorul a dispus, de asemenea, confiscarea a peste 300 de milioane de euro și a confirmat circumstanțele agravate care decurg din complicitatea de către sindicatul criminal la o asociație mafiotă și utilizarea metodelor mafiote.
Acestea sunt cele mai recente condamnări din cadrul acestei anchete, după primele condamnări anunțate în februarie.
După cum s-a raportat anterior, ancheta „Moby Dick” se referă la un sindicat criminal responsabil pentru o schemă de fraudă de tip carusel cu TVA, care a dus la pierderi de 520 de milioane de euro pentru bugetele UE și naționale. Între 2020 și 2023, grupul a emis facturi pentru vânzarea de AirPods, laptopuri și alte bunuri electronice în valoare totală de peste 1,3 miliarde de euro.
Una dintre persoanele condamnate acum a fost unul dintre liderii sindicatului criminal și se afla în libertate timp de șase luni, după ce a evitat arestarea la Praga (Cehia) în noiembrie 2024. El s-a predat în mai 2025 și de atunci a rămas supus unor restricții judiciare.
Un alt inculpat, acum condamnat, era responsabil pentru primirea de bani de la un clan al Camorra și investirea acestora în sindicatul criminal, care a orchestrat această schemă uriașă de evaziune fiscală. Banii canalizați către sindicat de către mafie nu numai că au sporit profiturile acesteia, dar au servit și la spălarea veniturilor sale ilicite.
„Aceste verdicte confirmă ceea ce Parchetul European avertizează de ani de zile: organizațiile mafiote investesc în frauda cu TVA ca vehicul pentru spălarea veniturilor provenite din infracțiuni. Acestea cauzează daune masive bugetelor naționale și ale UE. Lupta împotriva fraudei cu TVA trebuie să devină o prioritate pentru UE și o piatră de temelie a noii arhitecturi antifraudă a UE ”, a declarat procurorul-șef european Laura Kövesi.
La 11 septembrie 2026, judecătorul de ședințe preliminare de la Tribunalul din Milano a pronunțat condamnările în aceste proceduri, care au implicat șase inculpați. Toți au solicitat să fie judecați conform procedurii abreviate, beneficiind de o reducere a pedepsei.
Cei șase inculpați au primit pedepse cu închisoarea cuprinse între patru ani și șapte ani și două luni, în urma unei reduceri cu o treime în cadrul procedurii abreviate. Pedepsele au inclus și pedepse accesorii, unii inculpați fiind interziși permanent din dreptul de a ocupa funcții publice și incapabili legal pe durata executării pedepsei, în timp ce alții au fost interziși din dreptul de a ocupa funcții publice timp de cinci ani. Un inculpat a fost, de asemenea, interzis din dreptul de a conduce o întreprindere comercială și de a ocupa funcții de conducere în cadrul unor companii.
În plus, judecătorul a dispus confiscarea a peste 300 de milioane de euro reprezentând profituri provenite din faptele infracționale, precum și a unor proprietăți imobiliare și acțiuni ale companiei deținute de inculpați.
Judecătorul a acceptat aproape în totalitate reconstituirea de către acuzare a organizației criminale, structurată în diferite celule operaționale federate și care opera în numeroase țări europene și terțe. Sindicatul opera prin intermediul unei rețele complexe de companii interne și străine – inclusiv firme fantomă, brokeri și intermediari.
Procedurile generale din cadrul acestei anchete implică peste 400 de persoane fizice și juridice ca suspecți. Unele dintre persoanele afectate de ordinele de confiscare și-au achitat deja datoriile către autoritățile fiscale în urma anchetei.
Ancheta este rezultatul a două linii de proceduri desfășurate de Poliția Financiară Italiană (Guardia di Finanza) din Varese și Milano și de Poliția de Stat Italiană (Polizia di Stato) – Brigada Mobilă Palermo și SISCO -, împreună cu Serviciul Operațional Central și Unitatea PEF Palermo. Cele două proceduri au fost ulterior conexe, conduse de biroul EPPO din Milano și Palermo.
Decizia a fost pronunțată în primă instanță și poate fi încă atacată cu apel.
