Evaziune fiscală de 10 milioane de euro. Percheziții în cinci județe după achiziții fictive de fier vechi și catalizatoare auto
O anchetă de amploare privind o presupusă evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 51,7 milioane de lei a dus la 21 de percheziții domiciliare în cinci județe. Procurorii suspectează că o societate comercială ar fi înregistrat achiziții fictive de deșeuri feroase și neferoase, echipamente electrice și electronice, dar și catalizatoare auto, folosind datele unor persoane inexistente, decedate sau care nu erau înregistrate fiscal.
Acțiunea a fost desfășurată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova și polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Prahova. Cele 21 de mandate de percheziție domiciliară au fost puse în executare în următoarele județe: Călărași – 11, Dâmbovița – 3, Prahova – 3, Vrancea – 3 și Buzău – 1.
Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi fost comise în perioada ianuarie 2018–2024. O societate comercială ar fi avut obligația de a calcula, reține, declara și vira impozitul pe veniturile obținute din alte surse, însă ar fi întocmit borderouri de achiziții în care erau consemnate tranzacții care, în realitate, nu ar fi avut loc în forma declarată.
Documentele ar fi indicat achiziții de fier vechi și alte deșeuri de la persoane fizice ale căror date de identificare nu figurau în Registrul de Evidență a Persoanelor. În alte cazuri, furnizorii trecuți în acte ar fi fost persoane decedate la data presupuselor tranzacții sau persoane care nu erau înregistrate fiscal.
Prin acest mecanism, societatea ar fi urmărit să evite plata obligațiilor fiscale către stat, prejudiciul estimat de anchetatori ridicându-se la 51.709.325 de lei.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, pentru stabilirea întregii activități infracționale și a responsabilităților persoanelor implicate.
Abonează-te la canalul de WhatsApp Alo Romania și primești știrile importante direct pe telefon, rapid și simplu https://shorturl.at/OviNm
