Administrator de firmă din Iași, trimis în judecată pentru evaziune fiscală. Prejudiciul depășește 230.000 de lei
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași au dispus trimiterea în judecată a unei femei, administrator al unei societăți comerciale, acuzată de evaziune fiscală în formă continuată. Dosarul a fost înaintat spre soluționare la Tribunalul Iași.
Potrivit rechizitoriului întocmit la data de 12 martie 2026, inculpata este cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, fapta fiind comisă în formă continuată prin 41 de acte materiale.
Din probatoriul administrat în cauză a reieșit că femeia, în calitate de administrator al unei firme, ar fi desfășurat activități ilegale în perioada martie 2018 – octombrie 2018. Concret, aceasta ar fi omis să evidențieze în documentele contabile și să declare în actele fiscale operațiuni economice de livrare și veniturile încasate din relațiile comerciale desfășurate.
CITESTE SI: ANAF demarează controale ample la nivel național în rândul firmelor cu activități de protecție şi pază
Anchetatorii susțin că scopul acestor acțiuni a fost sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, iar în urma celor 41 de acte materiale comise s-ar fi produs un prejudiciu în valoare de 230.965 de lei în dauna bugetului de stat.
În cadrul investigației, procurorii au beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Iași, prin Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, care au contribuit la identificarea suspectei și la administrarea probelor necesare în dosar.
Rechizitoriul, împreună cu întregul dosar al cauzei, a fost trimis la Tribunalul Iași, instanță care urmează să stabilească vinovăția inculpatei și eventualele sancțiuni. În această etapă a procesului penal, persoana trimisă în judecată beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legislației în vigoare.
