Descinderi la Grajduri, în dosarul DIICOT Iași cu prejudiciu de peste 11 milioane de euro. 7 persoane au fost reținute
Procurorii DIICOT Iași au reținut șapte persoane și au plasat alte trei sub control judiciar, într-un dosar de criminalitate economică în care prejudiciul estimat depășește 55 de milioane de lei. Ancheta vizează presupuse fraude fiscale în domeniul construcțiilor, prin intermediul unui circuit de firme care ar fi înregistrat operațiuni comerciale fictive. Descinderile au vizat persoane din comuna Grajduri, județul Iași.
În zilele de 15 și 16 octombrie 2026, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea a șapte inculpați, cinci bărbați și două femei, precum și măsura controlului judiciar față de alte trei persoane, doi bărbați și o femeie. Aceștia sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea-credință a creditului societății și spălare a banilor.
CITESTE SI: Procurorii DIICOT Iasi au găsit în județul Suceava o „fabrică” de tipărit bani
Potrivit informațiilor din anchetă, operațiunea a inclus 48 de percheziții domiciliare în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița, Ilfov și în municipiul București. Descinderile au vizat presupuse activități desfășurate începând cu anul 2021, prin intermediul unor societăți comerciale beneficiare, firme intermediare și societăți de tip fantomă.
Mecanismul investigat ar fi presupus înregistrarea unor facturi fictive sau supraevaluate pentru lucrări de construcții, precum și folosirea unor documente justificative care ar fi creat aparența unor operațiuni comerciale reale. Prin acest circuit, persoanele implicate ar fi urmărit, potrivit anchetatorilor, diminuarea obligațiilor fiscale și transferarea unor sume importante de bani.
Prejudiciul total estimat provizoriu depășește 55,3 milioane de lei. Din această sumă, aproximativ 16,66 milioane de lei ar reprezenta prejudiciul adus bugetului de stat, prin TVA și impozit pe profit, iar alte aproximativ 38,73 milioane de lei ar fi legate de operațiuni care ar fi prejudiciat societățile comerciale din circuit.
În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat 374.188 de lei, 32.715 euro și 9.970 de dolari americani, precum și documente contabile, ștampile ale unor societăți comerciale, telefoane mobile, laptopuri, o tabletă, stick-uri de memorie, token-uri pentru semnătură electronică și hard disk-uri. Au mai fost găsite 30 de carduri bancare și două ceasuri de lux.
Totodată, au fost indisponibilizate cinci autoturisme de lux, cu o valoare totală de peste 500.000 de euro.
Procurorii urmează să sesizeze judecătorul de drepturi și libertăți cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile a celor șapte inculpați reținuți.
