DNA Iasi: Asociația Crescătorilor de Animale din Drăgușeni, trimisă în judecată după o fraudă de aproape 1,9 milioane de lei din fonduri europene. Președintele ar fi falsificat documente timp de 14 ani
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial Iași au trimis în judecată președintele Asociației Crescătorilor de Animale din comuna Drăgușeni, județul Iași, asociația pe care o conducea și un presupus complice, într-un dosar privind obținerea ilegală de fonduri europene în valoare de aproape 1,9 milioane de lei.
Potrivit rechizitoriului, presupusele fapte s-ar fi desfășurat pe parcursul a 14 ani, între 2010 și 2024, prin depunerea unor cereri de plată însoțite de documente și declarații false la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).
Cereri de plată bazate pe documente false
În dosar au fost trimiși în judecată:
- C.V., președintele Asociației Crescătorilor de Animale din comuna Drăgușeni;
- Asociația Crescătorilor de Animale din comuna Drăgușeni;
- H.C., acuzat că l-ar fi sprijinit pe principalul inculpat.
Potrivit DNA, în perioada 17 mai 2010 – 7 iunie 2024, C.V., ajutat de H.C., ar fi depus la APIA 13 cereri unice de plată pentru obținerea subvențiilor aferente pășunilor, folosind declarații false, documente inexacte și înscrisuri falsificate.
Procurorii susțin că documentele prezentate autorităților atestau în mod neadevărat numărul de animale aflate în exploatarea asociației și calitatea de membri cotizanți a mai multor persoane, aspecte esențiale pentru îndeplinirea condițiilor de eligibilitate privind acordarea fondurilor europene.
Anchetatorii au descoperit că în tabelele depuse la APIA figurau persoane care nu făceau parte din Asociația Crescătorilor de Animale din Drăgușeni și care nu și-au exprimat niciodată acordul pentru depunerea cererilor de plată în numele lor.
Mai mult, o parte dintre semnăturile aflate pe aceste documente ar fi fost falsificate.
Potrivit DNA, înscrisurile sub semnătură privată ar fi fost falsificate chiar de președintele asociației, cu ajutorul celui de-al doilea inculpat.
Medicul veterinar, folosit fără să știe
Ancheta relevă și un alt mecanism prin care ar fi fost obținute ilegal subvențiile.
În perioada mai 2020 – mai 2023, procurorii susțin că președintele asociației ar fi determinat un medic veterinar să emită patru adeverințe în care erau consemnate informații nereale privind numărul de animale transferate temporar către asociație.
Ulterior, același medic ar fi introdus aceste date în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor (SNIIA), fără să cunoască faptul că informațiile furnizate erau false.
DNA arată că medicul veterinar a acționat fără vinovăție, fiind indus în eroare de documentele și informațiile puse la dispoziție.
Prejudiciu de aproape 1,9 milioane de lei
Ca urmare a acestor demersuri, Asociația Crescătorilor de Animale din Drăgușeni ar fi încasat pe nedrept fonduri europene în valoare totală de 1.884.767 de lei.
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură s-a constituit parte civilă în proces pentru recuperarea integrală a prejudiciului.
Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii anticorupție au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților, precum și asupra bunurilor aparținând Asociației Crescătorilor de Animale din Drăgușeni.
Totodată, au fost instituite popriri asupra sumelor existente și asupra celor care vor intra în conturile bancare ale inculpaților.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Iași, procurorii solicitând menținerea tuturor măsurilor asigurătorii dispuse în timpul urmăririi penale.
Președintele asociației este acuzat de folosirea sau prezentarea de documente și declarații false pentru obținerea de fonduri europene, fals în înscrisuri sub semnătură privată, participație improprie la fals intelectual și participație improprie la fals informatic, toate în formă continuată.
Asociația este judecată pentru aceleași infracțiuni, iar cel de-al doilea inculpat răspunde pentru complicitate la obținerea ilegală de fonduri europene și complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată.
