Escrocherie financiară la Iași: fals broker acuzat că a înșelat 24 de persoane cu peste 500.000 de euro
Procurorii din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi au dispus, prin rechizitoriul din 20 martie 2026, trimiterea în judecată a inculpatei C.I.R., acuzată de săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi fost comise pe parcursul a patru ani, în perioada 2017–2021, timp în care inculpata ar fi indus în eroare nu mai puțin de 24 de persoane. Aceasta ar fi pretins că este broker, account manager sau trader în cadrul unei bănci din Elveția, susținând că are capacitatea de a realiza investiții profitabile pe piața Forex.
Sub pretextul unor oportunități financiare avantajoase, inculpata le-ar fi promis victimelor deschiderea unor conturi de investiții – de tip bonus sau conturi de bază, cu valori cuprinse între 3.000 și 10.000 de euro. Mai mult, aceasta ar fi garantat în mod fals dublarea sumelor investite într-un interval de aproximativ 12 luni.
CITESTE SI: Escrocherie de peste 300.000 de euro în București: un bătrân de 93 de ani, înșelat de falși preoți
Pentru a menține aparența legitimității, C.I.R. ar fi transmis persoanelor vătămate rapoarte fictive privind evoluția investițiilor și ar fi continuat să le atragă în noi scheme, prezentate ca fiind la fel de profitabile. În acest mod, victimele ar fi fost determinate să transfere, în mod repetat, sume importante de bani, fie în numerar, fie prin transferuri bancare.
Conform rechizitoriului, fondurile obținute ar fi fost utilizate în interes personal, inclusiv pentru cheltuieli curente, tranzacții online în nume propriu și activități de jocuri de noroc în cazinouri.
Prejudiciul total cauzat se ridică la aproximativ 566.394 de euro și 242.453 de lei, ceea ce încadrează fapta în categoria infracțiunilor cu consecințe deosebit de grave.
Cazul urmează să fie soluționat de instanța competentă, iar inculpata beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.
Urmareste articolele Alo Romania si pe pagina noastra de Facebook!
