Nereguli fiscale de peste 78 de milioane de lei în transportul alternativ. ANAF a suspendat aproape 5.000 de autoturisme și a sesizat penal 11 cazuri
Verificările, realizate în lunile ianuarie și februarie 2026, au vizat operatori economici selectați pe baza analizelor de risc fiscal. Potrivit instituției, în cazul a 135 de societăți controlate s-a confirmat lipsa de conformare la obligațiile legale.
Inspectorii antifraudă au stabilit obligații fiscale suplimentare în valoare totală de 78.289.550 lei și au aplicat amenzi de 3.296.728 lei, în principal pentru nedotarea cu aparate de marcat electronice fiscale (AMEF).
De asemenea, autoritățile au dispus confiscarea sumei de 55.303.296 lei, reprezentând încasări în numerar pentru care nu au fost emise documente justificative, și suspendarea activității pentru 4.910 autoturisme utilizate în transport alternativ, din cauza lipsei dotării cu AMEF.
Pentru recuperarea prejudiciilor, ANAF Antifraudă a instituit măsuri asigurătorii în valoare totală de 107.847.368 lei, aplicate asupra activelor patrimoniale, conturilor bancare și sumelor deținute de platformele de ride-sharing, în vederea prevenirii sustragerii sau ascunderii bunurilor.
În paralel, DGAF a finalizat investigațiile în 11 cazuri în care au rezultat suspiciuni de evaziune fiscală. În aceste situații, au fost formulate sesizări către organele de urmărire penală pentru un prejudiciu total estimat la 126.418.722 lei.
CITESTE SI: ANAF demarează controale ample la nivel național în rândul firmelor cu activități de protecție şi pază
Unul dintre cazuri vizează un grup de trei societăți coordonate de aceeași persoană, care intermedia activitatea a peste 250 de șoferi. Inspectorii au constatat nedeclararea veniturilor obținute prin platformele digitale, utilizarea unor circuite financiare menite să ascundă plățile către conducătorii auto și evidențierea fictivă a TVA deductibilă. Prejudiciul estimat în acest dosar depășește 44 de milioane de lei.
Într-un alt caz, o societate care opera peste 700 de autoturisme nu a înregistrat și declarat integral veniturile din transport alternativ, cu scopul sustragerii de la plata TVA. Totodată, nu au fost declarate veniturile salariale plătite șoferilor. Prejudiciul estimat este de peste 34 de milioane de lei.
Un al treilea exemplu privește o firmă care a generat un prejudiciu de peste 21 de milioane de lei. Administratorul ar fi încasat peste 41 de milioane de lei pentru servicii prestate prin 164 de autoturisme, convingând șoferii să lucreze fără forme legale de angajare, în schimbul unui comision redus de 7%. Ulterior, pentru a evita măsurile de executare silită, acesta ar fi solicitat deschiderea procedurii de insolvență.
Potrivit ANAF, acțiunile de analiză de risc, monitorizare și control vor continua în domeniul transportului alternativ, cu accent pe operatorii cu risc fiscal major. Instituția anunță că va utiliza instrumente digitale și date furnizate de platformele online, în baza cadrului legislativ introdus în 2025.
