Operațiune uriașă a Parchetului European în 19 țări: peste un milion de telefoane second-hand ar fi fost vândute ca noi. România, printre statele vizate
O amplă operațiune coordonată de Parchetul European (EPPO) a vizat o presupusă organizație criminală acuzată că a vândut în Uniunea Europeană peste un milion de telefoane mobile folosite, prezentate drept produse noi. Ancheta, denumită „Troja”, a implicat 19 țări, inclusiv România, și a dus la peste 160 de percheziții și ridicări de probe, precum și la arestarea a șapte suspecți.
Operațiunea a fost desfășurată cu participarea a aproximativ 1.770 de polițiști, inspectori fiscali și lucrători vamali. Perchezițiile au avut loc în Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Elveția și Țările de Jos.
Potrivit anchetatorilor europeni, prejudiciul estimat pentru consumatorii din UE este de cel puțin 300 de milioane de euro, în timp ce pierderile de TVA pentru mai multe state membre depășesc 30 de milioane de euro.
Cum ar fi funcționat rețeaua
Investigația EPPO indică un mecanism transfrontalier complex. Potrivit probelor strânse până în prezent, telefoanele erau asamblate din componente second-hand provenite din Hong Kong și Emiratele Arabe Unite.
Ulterior, dispozitivele erau curățate, reambalate și expediate către Țările de Jos, ca și cum ar fi fost telefoane noi. De acolo, acestea erau transportate către depozite din Germania și comercializate prin platforme online către cumpărători din mai multe state europene.
Una dintre componentele centrale ale presupusei fraude ar fi fost însă mecanismul fiscal. Anchetatorii susțin că, începând din 2018, societăți-paravan din Austria, Bulgaria, Germania, Țările de Jos și Elveția ar fi utilizat în mod fraudulos regimul de taxare pe marjă pentru comercializarea telefoanelor.
În mod normal, acest regim se aplică anumitor bunuri second-hand pentru care TVA a fost deja achitat și presupune plata TVA doar asupra diferenței dintre prețul de cumpărare și cel de vânzare.
În cazul investigat, problema identificată de EPPO este că telefoanele ar fi fost prezentate drept produse noi. În această situație, TVA ar fi trebuit calculată la valoarea integrală a produsului, nu doar la marja comerciantului.
România, printre cele 19 țări în care au avut loc verificări
România se află pe lista celor 19 state în care autoritățile au desfășurat activități în cadrul operațiunii „Troja”. Parchetul European nu precizează în comunicatul oficial de astăzi câte percheziții au avut loc în România, ce societăți sau persoane au fost vizate și nici valoarea eventualului prejudiciu identificat pe teritoriul țării noastre.
Prin urmare, simpla menționare a României printre statele participante nu înseamnă că autoritățile europene au stabilit existența unei fraude comise de societăți sau persoane din România.
Ceea ce este confirmat oficial este că autoritățile române au făcut parte din acțiunea coordonată la nivel european, alături de structurile de aplicare a legii din celelalte state implicate.
Șapte persoane au fost arestate
Operațiunea s-a soldat până acum cu șapte arestări, efectuate în Austria, Germania și Spania. Printre persoanele reținute se află și cei doi presupuşi lideri ai organizației investigate.
Ancheta a pornit în urma unei sesizări transmise de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) către EPPO.
Dimensiunea operațiunii arată caracterul profund transfrontalier al mecanismului investigat: telefoanele și componentele ar fi circulat între state și continente, iar societățile implicate ar fi fost utilizate pentru tranzacții și aplicarea regimului fiscal considerat fraudulos de anchetatori.
Dincolo de prejudiciul fiscal, ancheta ridică și o problemă directă pentru consumatori. Dacă acuzațiile se confirmă, cumpărătorii ar fi achiziționat telefoane despre care credeau că sunt noi, deși dispozitivele fuseseră anterior utilizate și ulterior recondiționate și reambalate.
Prin urmare, consumatorii nu ar fi fost informați corect cu privire la natura produsului cumpărat, susține EPPO.
Pentru știri actualizate în timp real, urmăriți pagina noastră de Facebook
