Ieri, în jurul orei 15.15, Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată de către o femeie cu privire la faptul că a fost victima infracțiunii de înșelăciune.
Din cercetările efectuate a rezultat că în data de 11.08.2025, persoana vătămată a fost contactată telefonic de către o persoană care s-a recomandat ca fiind un expert financiar pentru o societate care s-ar fi ocupat cu fondurile de investiții.
Prin intermediul discuției purtate, acesta a căpătat încrederea persoanei vătămate, motiv pentru care aceasta a urmat pașii propuși de presupusul expert financiar, respectiv să își creeze un cont online pe un site indicat, pentru a putea urmării investițiile și profiturile.
În perioada 11.08.2025 – 27.08.2025 persoana vătămată a efectuat mai mute transferuri în valoare totală de 66.733 lei, iar în momentul efectuării ultimului transfer, aceasta a fost avertizată de către aplicația financiară despre faptul că există posibilitatea să fie victima infracțiunii de fraudă.
Abia în acel moment femeia a verificat site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, site pe care a observat faptul că societatea care s-ar fi ocupat cu fondurile de investiții nu este autorizată să presteze servicii și activități de investiții, conform prevedrilor Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumentare financiară.
Mai departe, persoana vătămată a încercat să își retragă sumele de bani investite de pe site-ul respectiv, însă fără reuși.
Persoana vătămată a încercat să ia legătura cu acesta presupusul consultant financiar, însă nu a mai reușit acest lucru, fapt pentru care a sesizat poliția.
În cauză s-a întocmit dosar penal cu privire la săvârșirea unei infracţiuni de ,,înșelăciune,, faptă prev. și ped. de art. 244 alin. (1) din Codul penal.
Cum se pune în practică o fraudă cu investiții?
Prin intermediul unor reclame și anunțuri promovate pe rețelele de socializare referitoare la servicii de investiții financiare, în care se folosește imaginea unor companii cunoscute listate la bursă sau false mărturii ale unor celebrități pentru a-i atrage pe oameni să investească în escrocheriile lor.
Se promit câștiguri imediate foarte mari prin ”cumpărarea de acțiuni” care vor ”genera dividende” de zeci de mii de lei ”direct pe cardul” utilizatorilor.
În astfel de cazuri, atacatorii se folosesc de link-uri malițioase cu ajutorul cărora încearcă să obțină date personale și financiare de la utilizatori.
Victimele furnizează date de contact pe formularele puse la dispoziție în acele reclame. Ulterior sunt contactate telefonic de persoane necunoscute, care, după discuții repetate, reușesc, de obicei, să convingă victimele să se înscrie pe diferite platforme de investiții online.
