Trei persoane, reținute de DIICOT Iași într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproape 2,5 milioane de euro
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea a trei persoane, cu vârste de 37, 45 și 57 de ani, cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală.
Potrivit anchetatorilor, începând cu luna noiembrie 2021, mai multe persoane ar fi constituit un grup infracțional organizat care ar fi acționat în județul Iași cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale prin nedeclararea unor operațiuni comerciale și înregistrarea în contabilitate a unor tranzacții fără un scop economic real.
Ancheta vizează activitatea unor societăți comerciale care prestau servicii de curierat în parteneriat cu platforme online de livrare. Conform DIICOT, firmele controlate de membrii grupării erau înregistrate ca furnizori de servicii de curierat, emiteau facturi fiscale și încasau sume importante de bani pentru serviciile prestate.
Procurorii susțin că, pentru diminuarea bazei impozabile și deducerea nelegală a TVA, membrii grupului ar fi înființat și utilizat succesiv mai multe societăți comerciale prin intermediul cărora erau emise facturi ce atestau servicii de curierat subcontractate, care, în realitate, nu ar fi fost prestate.
Potrivit anchetatorilor, aceste societăți ar fi fost folosite pentru transferarea obligațiilor fiscale către firme care nu declarau și nu achitau taxele datorate. Ulterior, o parte dintre acestea ar fi intrat în faliment sau ar fi fost radiate, fără a deține bunuri ori disponibilități financiare din care să poată fi recuperate obligațiile restante.
DIICOT mai arată că sumele încasate de societățile partenere erau transferate în circuitul financiar creat pentru plata facturilor considerate fictive, după care erau retrase în numerar, inclusiv prin bancomate sau de la ghișee bancare, sub justificări precum „avans spre decontare”, fără a exista operațiuni economice reale care să le susțină.
În cadrul anchetei au fost identificate patru societăți comerciale partenere ale unor platforme de livrare și alte 15 firme controlate de membrii grupării, despre care procurorii susțin că au fost implicate în mecanismul de evaziune fiscală.
Prejudiciul estimat adus bugetului de stat este de 12.804.291 de lei.
Conform DIICOT, unul dintre inculpați ar fi avut rolul de lider al grupării, coordonând activitatea celorlalți membri și controlând societățile comerciale utilizate în mecanismul investigat. Un alt inculpat, contabil de profesie, este acuzat că ar fi sprijinit activitatea grupului prin întocmirea documentelor financiar-contabile și înregistrarea facturilor, iar cel de-al treilea este cercetat pentru administrarea a două societăți comerciale utilizate, potrivit procurorilor, pentru emiterea unor facturi aferente unor operațiuni fără scop economic real.
La data de 8 iulie 2026, anchetatorii au pus în executare 19 mandate de percheziție domiciliară. În urma acestora au fost ridicate documente contabile, token-uri pentru semnătură digitală, carduri bancare, ștampile și facturi fiscale ale societăților comerciale vizate.
La 9 iulie 2026, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași au sesizat Tribunalul Iași cu propunerea de arestare preventivă a celor trei inculpați pentru o perioadă de 30 de zile.
Pentru știri actualizate în timp real, urmăriți pagina noastră de Facebook
