Fraudă de milioane de lei la Brăila: o femeie de afaceri arestată preventiv pentru înșelăciune, delapidare și evaziune fiscală

Fraudă de milioane de lei la Brăila: o femeie de afaceri arestată preventiv pentru înșelăciune, delapidare și evaziune fiscală

O anchetă de amploare coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila scoate la iveală un mecanism complex de fraudă, cu prejudicii de ordinul milioanelor de lei, în centrul căruia se află o femeie de afaceri din Brăila. Potrivit anchetatorilor, la data de 20 aprilie 2026, polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Brăila – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară în municipiile Brăila și Vaslui, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni economice cu consecințe deosebit de grave.

În urma probelor administrate, procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpata I.R.-E., atât ca persoană fizică, cât și în calitate de administrator al societății R.I. SRL. Conform anchetei, în cursul anului 2025, aceasta ar fi indus în eroare un număr de 20 de persoane, încheind contracte de achiziție sau livrare de mărfuri pe care nu le-ar fi onorat, provocând astfel un prejudiciu total de 8.743.399,18 lei.

Totodată, procurorii susțin că, în perioada 1 februarie – 13 noiembrie 2025, inculpata ar fi retras din conturile societății suma de 6.828.045 lei, prin transferuri în conturi personale, ridicări de numerar și transferuri către alte persoane fizice, fără o justificare economică, fapte încadrate ca delapidare în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave.

Ancheta vizează și infracțiuni de evaziune fiscală. Astfel, inculpata ar fi omis declararea unor venituri în cuantum de 5.439.874 lei, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 604.430 lei, reprezentând impozit pe veniturile din alte surse neplătit în termenul legal. De asemenea, aceasta ar fi declarat date nereale către organul fiscal, cauzând un prejudiciu suplimentar de 8.782 lei, reprezentând TVA aferent lunii mai 2025.

Inițial reținută pentru 24 de ore, inculpata a fost ulterior prezentată instanței, iar judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brăila a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Cercetările continuă în acest dosar, vizând și alte persoane fizice și juridice suspectate de implicare în activitatea infracțională.