Șapte persoane cercetate într-un amplu dosar de trafic de droguri și spălare de bani au fost arestate preventiv, după o anchetă desfășurată de polițiștii antidrog și procurorii DIICOT. Gruparea ar fi organizat transporturi de droguri din Spania către mai multe state europene, folosind TIR-uri dotate cu compartimente ascunse. Măsura arestării preventive a fost dispusă marți de judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București. Cele șapte persoane sunt cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și mare risc în formă continuată și spălarea banilor, transmite publicația AGERPRES
16 percheziții în mai multe județe
Ancheta a inclus, luni, 16 percheziții domiciliare și la sediile unor societăți comerciale, desfășurate în Timișoara, Satu Mare, Oradea și Câmpulung Moldovenesc, precum și în județele Maramureș și Mehedinți.
În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat mai multe documente și dispozitive de stocare a datelor, 54 de monede din aur și argint, un lingou, un ceas de lux, precum și sume de bani în lei, euro, dolari și forinți. Totodată, a fost descoperită o pușcă cu alice.
Citeste și: https://aloromania.ro/bolojan-apara-votul-pnl-pe-legea-ani/
Autoritățile au dispus și sechestru asigurător asupra unor bunuri mobile și imobile evaluate la aproximativ 400.000 de euro. Măsura vizează patru imobile și un autoturism de lux, dar și 27 de conturi bancare aparținând persoanelor cercetate.
Gruparea ar fi fost constituită în 2023
Potrivit anchetatorilor, activitatea infracțională ar fi început în septembrie 2023. Patru bărbați și o societate comercială specializată în transport internațional ar fi pus bazele unei structuri infracționale organizate după un sistem piramidal.
Ulterior, în grupare ar fi intrat alți zece suspecți, cetățeni români și străini, precum și alte patru societăți comerciale. Aceste firme ar fi fost folosite pentru a oferi o aparență legală transporturilor prin care ar fi fost disimulate drogurile.
Anchetatorii susțin că gruparea ar fi colaborat cu traficanți albanezi și ar fi asigurat transportul unor cantități importante de canabis, rezină de canabis și cocaină din Spania către diferite țări europene.
Transporturile ar fi fost realizate cu TIR-uri prevăzute cu compartimente ascunse, iar coordonarea operațiunilor s-ar fi făcut din România.
Peste 1,7 tone de droguri, capturate în patru transporturi
Investigația a fost desfășurată în cooperare cu autoritățile judiciare și polițienești din mai multe state europene.
În perioada 2023-2026, România a colaborat cu autoritățile din Franța, Spania, Italia și Germania, prin intermediul EUROJUST, iar cooperarea polițienească s-a realizat inclusiv prin EUROPOL.
Potrivit probelor strânse în anchetă, patru transporturi de droguri ar fi fost depistate în aceste state, în baza informațiilor furnizate de autoritățile române.
În urma capturilor au fost indisponibilizate:
- 114 kilograme de cocaină;
- 228,219 kilograme de canabis;
- 1.376,913 kilograme de rezină de canabis (hașiș).
În total, este vorba despre aproximativ 1.719 kilograme de droguri, a căror valoare este estimată la circa 9,6 milioane de euro la nivel en-gros și aproximativ 25 de milioane de euro la nivelul pieței de desfacere, potrivit valorilor de piață EUDA.
Gruparea ar fi oferit „crime as a service”
Anchetatorii susțin că membrii grupării nu ar fi urmărit doar comercializarea drogurilor, ci ar fi furnizat servicii logistice unor grupări de narcotraficanți.
Mai exact, aceștia ar fi preluat comenzile, ar fi stabilit modalitatea de transport, ar fi identificat șoferii și autovehiculele și ar fi urmărit derularea transporturilor până la destinație.
În cazurile în care transporturile erau interceptate de autoritățile străine, membrii grupării ar fi încercat să obțină asistență juridică pentru șoferii prinși și să verifice dosarele penale, pentru a identifica eventualele informații care puteau conduce la liderii rețelei.
Anchetatorii au descris acest mecanism drept „crime as a service”, respectiv furnizarea unor servicii logistice specializate către alte grupări de criminalitate organizată.
Liderul grupării, inclus pe lista EUROPOL a țintelor de mare valoare
În 2025, unul dintre liderii grupării, cetățean român, ar fi fost inclus de EUROPOL, la solicitarea României, pe lista High Value Targets.
Această categorie vizează persoane considerate deosebit de periculoase din perspectiva criminalității grave și organizate și ale căror activități infracționale au caracter transfrontalier.
În cadrul anchetei, procurorii au obținut și date provenite dintr-o aplicație criptată utilizată de traficanți de droguri. Informațiile au fost transmise autorităților române de cele franceze, prin intermediul unui Ordin European de Anchetă.
Potrivit DIICOT, datele respective sunt folosite ca probe pentru documentarea legăturilor pe termen lung ale liderului grupării cu rețele de traficanți albanezi, precum și pentru stabilirea implicării sale constante în activități infracționale.
