Tentativă de fraudă de 180.000 de lei în București. Un ucrainean s-a dat drept angajat al Oficiului de Spălare a Banilor

Tentativă de fraudă de 180.000 de lei în București. Un ucrainean s-a dat drept angajat al Oficiului de Spălare a Banilor

O femeie din București a reușit să dejoace o tentativă de fraudă în valoare de 180.000 de lei, după ce a fost contactată telefonic de persoane care s-au prezentat în mod fals drept reprezentanți ai unor instituții publice. Un tânăr cetățean ucrainean, în vârstă de 18 ani, a fost prins în flagrant în momentul în care încerca să preia banii.

Incidentul a avut loc la 1 septembrie, când femeia a sesizat polițiștii din cadrul Poliției Sectorului 5 cu privire la apelurile primite.

Potrivit anchetatorilor, apelanții s-ar fi prezentat drept angajați ai Oficiului de Spălare a Banilor și ai Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

Aceștia i-ar fi spus femeii că există probleme cu conturile sale bancare și că acestea ar fi fost compromise. Pentru a-și proteja banii și a putea continua să aibă acces la conturi, i-ar fi cerut să contracteze un credit de 180.000 de lei.

Planul presupunea ca banii să fie retrași în numerar și predați unei persoane care urma să îi transporte ulterior în ceea ce escrocii prezentaseră drept „conturi secundare, securizate”, deschise pe numele victimei.

CITESTE SI: Femeie de afaceri din Alba Iulia păcălită de escroci: a rămas fără peste 100.000 de euro după un apel „ANAF”

Metoda folosită este una cunoscută sub denumirea de spoofing, prin care infractorii încearcă să creeze aparența că apelul provine de la o instituție, companie sau persoană legitimă. Scopul este câștigarea încrederii victimei și determinarea acesteia să divulge informații sau să efectueze operațiuni financiare.

De această dată, scenariul pregătit de suspecți nu a funcționat. Femeia și-ar fi dat seama că are de-a face cu o tentativă de fraudă și, în timp ce continua conversația cu apelanții pentru a-i ține ocupați, a contactat poliția.

Anchetatorii au organizat rapid o intervenție, iar în jurul orei 10:55, polițiștii l-au prins în flagrant pe tânărul de 18 ani.

Acesta ar fi primit de la victimă două plicuri albe, despre care credea că ar conține suma de 180.000 de lei. În realitate, banii nu se aflau în plicuri, femeia reușind astfel să evite pierderea sumei.

Tânărul a fost dus la sediul Secției 5 Poliție, iar după administrarea probelor, polițiștii au dispus continuarea urmăririi penale față de acesta pentru complicitate la tentativă de înșelăciune.

Schema folosită în acest caz exploatează una dintre cele mai eficiente metode de manipulare utilizate în fraudele telefonice: crearea unei stări de panică și oferirea imediată a unei presupuse soluții.

Victimei i se spune că banii sunt în pericol, că există o problemă cu propriul cont și că trebuie să acționeze rapid pentru a evita pierderea economiilor.

În realitate, instituțiile publice sau băncile nu solicită clienților să retragă sume importante de bani și să le predea unor persoane pentru a fi „securizate”.

Un caz similar a fost înregistrat în București în luna iulie, când doi tineri ucraineni au fost reținuți după ce o femeie a fost convinsă să retragă și să predea aproape 290.000 de lei, în urma unei scheme în care suspecții s-ar fi prezentat drept reprezentanți ai ASF și ai unei bănci.

În cazul de la Sectorul 5, cercetările continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea întregii activități infracționale.