Rechizitoriu al Parchetul European la Tribunalul Iași într-un dosar de fraudă cu fonduri UE de 114.000 EUR în domeniul cercetării

Rechizitoriu al Parchetul European la Tribunalul Iași într-un dosar de fraudă cu fonduri UE de 114.000 EUR în domeniul cercetării

Parchetul European (EPPO) din Cluj-Napoca (România) a depus la Tribunalul Iași un rechizitoriu împotriva unei companii și a administratorului acesteia pentru suspiciunea de fraudă care implică un proiect de cercetare și inovare finanțat de UE în valoare de 114.000 EUR (570.894,95 RON), care vizează sprijinirea competitivității și a redresării economice.

Ancheta a arătat că o companie, reprezentată de administratorul său, a obținut finanțare UE pentru un proiect axat pe dezvoltarea de materiale anorganice avansate (AIM). AIM-urile sunt materiale inginerești fabricate din substanțe anorganice – cum ar fi ceramica sau metalele – concepute pentru aplicații de înaltă performanță în domenii precum electronica, energia și tehnologiile industriale.

Proiectul a avut un buget total de aproximativ 2 milioane EUR (10,4 milioane RON), finanțat prin Programul Operațional pentru Competitivitate (POC) 2014-2020 al UE și administrat prin Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării din România.

CITESTE SI: Percheziții ale Parchetului European în România și Bulgaria într-o investigație de fraudă în valoare de 20 milioane de euro

Conform probelor, inculpații au depus între 2018 și 2024 documente false și înșelătoare în timpul implementării proiectului. În loc să urmărească obiectivele programului – cum ar fi consolidarea cercetării, inovării și rezilienței economice – aceștia ar fi urmărit să obțină ilegal o finanțare substanțială. Aceasta a inclus simularea achiziționării unei licențe de software folosind documentație fabricată pentru a crea aparența unei tranzacții legitime cu un furnizor real.

Probele au arătat, de asemenea, că intenția frauduloasă a existat încă din primele etape ale proiectului. Inculpații s-au bazat pe oferte falsificate de la companii despre care se presupune că își au sediul în Canada pentru a justifica estimări bugetare umflate. Prin aceste acțiuni, au urmărit să obțină în mod ilicit aproximativ 780.000 EUR, rezultând un prejudiciu financiar confirmat de aproximativ 114.000 EUR (570.894,95 RON). Prejudiciul a fost ulterior rambursat în decembrie 2022.

Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă pedepse cu închisoarea de până la șapte ani. Toate persoanele în cauză sunt prezumate a fi nevinovate până la dovedirea vinovăției de către instanțele române competente.

Suspiciunile de fraudă au fost raportate către EPPO de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene din România, iar asistența juridică reciprocă a fost solicitată de la Ministerul Justiției din Canada.

Parchetul European (EPPO) este parchetul independent al Uniunii Europene. Este responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.