Procurorii din cadrul Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și instituirea măsurii controlului judiciar pentru 60 de zile față de doi inculpați acuzați de evaziune fiscală și fraudarea bugetului de stat.
Este vorba despre G.E., asociat unic și administrator „în fapt” al unei societăți comerciale din domeniul serviciilor de pază și protecție, și F.M., director economic al aceleiași firme. Potrivit anchetatorilor, cei doi ar fi prejudiciat statul român cu peste 26,4 milioane de lei printr-un mecanism complex de fraudă fiscală derulat pe parcursul a aproape șapte ani.
Conform procurorilor DNA, în perioada februarie 2018 – ianuarie 2025, administratorul societății ar fi înregistrat în declarațiile fiscale achiziții fictive și cheltuieli fără bază reală, cu scopul de a diminua obligațiile fiscale datorate statului.
Anchetatorii susțin că, între 26 februarie 2018 și 30 ianuarie 2025, inculpatul ar fi declarat achiziții fictive în valoare totală de peste 93 milioane de lei în deconturile de TVA, fără documente justificative în contabilitate. Prin această metodă, prejudiciul cauzat bugetului de stat ar fi ajuns la 16.027.350 lei, reprezentând TVA neachitată.
Totodată, în perioada aprilie 2019 – iulie 2024, administratorul firmei ar fi evidențiat în declarațiile privind impozitul pe profit cheltuieli nereale în valoare de aproape 35 de milioane de lei, producând un prejudiciu suplimentar de 5.551.273 lei.
Procurorii mai arată că, în intervalul februarie 2020 – februarie 2025, cu sprijinul directorului economic, ar fi fost depuse 58 de declarații rectificative privind obligațiile salariale, prin care au fost diminuate artificial contribuțiile CAS, CASS și impozitele pe salarii datorate statului. În acest mod, susțin anchetatorii, societatea ar fi obținut ilegal compensări de aproximativ 4,86 milioane de lei.
În timpul anchetei, suma de 16.027.350 lei, aferentă TVA-ului datorat, a fost achitată către bugetul de stat.
Pentru recuperarea prejudiciului rămas, procurorii anticorupție au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor inculpaților și ale societății comerciale, până la concurența sumei de 10.412.731 lei. Măsura vizează 14 imobile și șase autoturisme, evaluate la aproximativ 9,4 milioane de lei.
Pe durata controlului judiciar, cei doi inculpați au obligația să se prezinte la chemările organelor de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor și să nu ia legătura, direct sau indirect, cu persoanele indicate în ordonanța DNA.
Ancheta este în desfășurare, iar procurorii continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea integrală a prejudiciului produs bugetului de stat.
