DNA Galați: Patru persoane, puse sub control judiciar într-un dosar de evaziune fiscală de aproape 15 milioane de lei din domeniul reciclării deșeurilor metalice
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial Galați au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva a patru persoane într-un dosar care vizează un mecanism fraudulos de reciclare fictivă a deșeurilor metalice. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la peste 14,8 milioane de lei.
Măsurile au fost dispuse în continuarea perchezițiilor desfășurate în 16 iulie 2026 în mai multe județe din țară, într-o anchetă privind presupuse fapte de evaziune fiscală comise în perioada 2023–2025.
Administratorul firmei, sub control judiciar pe cauțiune
Principalul inculpat, R.C., administrator al unei societăți comerciale cu activitate în domeniul colectării și reciclării deșeurilor metalice, este cercetat pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.
Procurorii au dispus plasarea acestuia sub control judiciar pe cauțiune pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 16 iulie 2026. Totodată, acesta trebuie să depună, în termen de zece zile, o cauțiune de 500.000 de lei, consemnată la dispoziția Direcției Naționale Anticorupție.
Sub control judiciar au fost plasați și alți trei inculpați:
- G.M., director executiv al societății;
- L.L., contabilă;
- C.M.G., consultant în domeniul protecției mediului.
Toți sunt acuzați de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.
Mecanismul fraudulos descris de procurori
Potrivit DNA, în perioada octombrie 2023 – decembrie 2025, administratorul societății ar fi coordonat un mecanism economico-financiar fictiv prin care compania și mai multe firme partenere ar fi obținut ilegal bani de la Organizațiile care Implementează Obligațiile privind Răspunderea Extinsă a Producătorului (O.I.R.E.P.).
Aceste organizații, autorizate de Ministerul Mediului, au rolul de a prelua obligațiile producătorilor și importatorilor privind reciclarea deșeurilor de ambalaje și de a deconta serviciile prestate de operatorii economici din domeniu.
Anchetatorii susțin că, pentru a încasa aceste sume, societatea administrată de R.C. ar fi înregistrat în contabilitate operațiuni fictive, atestând în mod fals că 7.404,18 tone de ambalaje metalice au fost colectate și reciclate.
În realitate, susțin procurorii, materialele respective reprezentau deșeuri de fier și oțel (fier vechi), care nu proveneau din ambalaje și care ar fi fost exportate ulterior în Turcia ca deșeuri metalice.
Cu toate acestea, în documentele transmise către O.I.R.E.P., aceleași cantități ar fi fost prezentate drept ambalaje metalice reciclate, pentru a crea aparența îndeplinirii obligațiilor legale de reciclare.
Prejudiciu de peste 14,8 milioane de lei
Potrivit DNA, schema ar fi permis decontarea unor servicii care, în realitate, nu au fost prestate în condițiile declarate și ar fi oferit producătorilor posibilitatea de a evita plata contribuției de 2 lei pentru fiecare kilogram datorate Fondului pentru Mediu.
Prejudiciul total estimat de procurori se ridică la 14.808.360 de lei, reprezentând sume care ar fi fost prejudiciate bugetului de stat prin acest mecanism.
Anchetatorii susțin că administratorul firmei ar fi fost sprijinit de ceilalți trei inculpați, care ar fi contribuit la întocmirea și evidențierea în contabilitate a documentelor și operațiunilor considerate fictive, facilitând astfel decontarea facturilor de către organizațiile O.I.R.E.P.
Pe durata controlului judiciar, cei patru inculpați sunt obligați să se prezinte ori de câte ori sunt citați de organele judiciare, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor DNA și să nu ia legătura, direct sau indirect, cu persoanele indicate în ordonanța de instituire a măsurii.
Procurorii le-au atras atenția că nerespectarea cu rea-credință a obligațiilor poate conduce la înlocuirea controlului judiciar cu arestul la domiciliu sau arestarea preventivă.
Pentru știri actualizate în timp real, urmăriți pagina noastră de Facebook
