Administratorul unei firme de ride sharing a fost plasat sub control judiciar pentru o evaziune de 5,5 milioane de euro
În perioada august 2023 – octombrie 2025, inculpatul P.I.C., în calitate de administrator în drept și/sau în fapt al mai multor societăți comerciale cu obiect de activitate în transportul alternativ de persoane, împreună cu alte persoane (suspecți în cauză), ar fi acționat cu intenție și în baza aceleiași rezoluții infracționale, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale.
În concret, acesta ar fi ascuns sursa impozabilă prin plata neînregistrată a drepturilor salariale către mai mulți șoferi colaboratori, prin operațiuni care nu ar fi fost evidențiate în contabilitate și nici declarate organelor fiscale. Prin aceste demersuri, ar fi fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 17.969.251 lei, reprezentând impozite și contribuții salariale cu reținere la sursă și contribuție asigurătorie de muncă.
Totodată, în aceeași perioadă și prin aceeași modalitate, inculpatul, împreună cu alte persoane, ar fi omis înregistrarea în evidența contabilă a unor operațiuni și nu ar fi declarat veniturile realizate, cauzând un prejudiciu suplimentar bugetului de stat în cuantum de 10.155.319 lei, reprezentând TVA colectată și impozit pe profit.
În concret, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că inculpatul P.I.C., împreună cu celelalte persoane implicate, ar fi recrutat șoferi și ar fi încheiat cu aceștia contracte de comodat, în baza cărora autoturismele erau puse cu titlu gratuit la dispoziția societăților comerciale cu rol de operatori de transport.
CITESTE SI: Piedone, lovit de lege: 3 ani fără funcții publice și anchete DNA pe urmele lui
Ulterior, pentru aceste vehicule ar fi fost obținute autorizațiile necesare de la agențiile Autorității Rutiere Române (A.R.R.), iar acestea ar fi fost înscrise pe platformele de ridesharing. După începerea activității, din sumele încasate de la platformele de ridesharing, persoanele care coordonau în fapt operatorii de transport ar fi reținut un comision de 10%, iar diferența ar fi fost virată șoferilor, fără declararea și plata contribuțiilor salariale datorate bugetului de stat, ceea ce ar fi condus la obținerea de către aceștia a unor venituri nete mai mari decât cele legale.
Potrivit probatoriului administrat până în prezent, acest mecanism ar fi fost utilizat, în medie, pe perioade de aproximativ un an, după care activitatea ar fi fost transferată pe alte societăți cu același obiect de activitate, înființate de persoane din același cerc, prin mutarea șoferilor colaboratori pe noile firme, în scopul sustragerii de la răspundere penală și al îngreunării eventualelor verificări.
Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul P.I.C. trebuie să respecte o serie de obligații, între care: să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României, fără acordul procurorilor D.N.A., să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar și să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte arme.
Inculpatului i s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.
Urmareste articolele Alo Romania si pe pagina noastra de Facebook!
