Prejudiciu de peste 100 de milioane de lei într-o anchetă ANAF care duce la un nou dosar imobiliar de tip Nordis. Opt firme și 12 persoane, vizate
ANAF Antifraudă a identificat un prejudiciu total de peste 100 de milioane de lei într-un caz complex de fraudă fiscală, în care sunt vizate opt societăți comerciale și 12 persoane fizice. Investigațiile au scos la iveală un mecanism bazat pe facturi pentru operațiuni fictive, rambursări nejustificate de TVA și transferuri de creanțe artificiale.
Cazul are și o componentă imobiliară, iar aceleași societăți fac obiectul unei anchete a Parchetului General privind presupuse înșelăciuni cu apartamente dintr-un complex rezidențial din București.
Potrivit comunicatului transmis joi, 12 noiembrie, de Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală Antifraudă Fiscală a finalizat verificările începute după identificarea, în martie 2026, a unui circuit economic fictiv construit prin intermediul a opt societăți controlate în fapt de aceleași persoane. La acel moment, inspectorii estimaseră un prejudiciu de peste 18 milioane de lei, rezultat din rambursări și compensări ilegale de TVA.
După extinderea investigațiilor, dimensiunea cazului s-a dovedit mult mai mare. Prejudiciul fiscal identificat depășește 81 de milioane de lei și include obligații neachitate aferente TVA, impozitului pe profit, impozitului pe veniturile din alte surse, precum și taxe și contribuții salariale reținute la sursă.
La această sumă se adaugă un prejudiciu suplimentar de peste 19 milioane de lei, asociat unor fapte de delapidare și spălare a banilor. În total, valoarea identificată de Antifraudă depășește 100 de milioane de lei.
Unul dintre mecanismele descrise de inspectori presupunea facturarea și refacturarea unor servicii, mărfuri și materiale de construcții care nu ar fi avut corespondent în operațiuni economice reale. Prin aceste documente ar fi fost creată aparența unor tranzacții comerciale, astfel încât societatea beneficiară să poată deduce nejustificat TVA și să solicite rambursări sau compensări de la bugetul de stat. Sumele obținute în acest mod depășesc 26 de milioane de lei.
Investigația a identificat și un mecanism prin care ar fi fost create creanțe artificiale între societățile controlate de același grup. Aceste creanțe ar fi fost ulterior cesionate la valori subevaluate către persoane fizice, în beneficiul acestora și în detrimentul companiilor și al partenerilor lor de bună-credință.
ANAF consideră că faptele identificate pot întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni de evaziune fiscală, delapidare și spălare a banilor.
Documentația și probele rezultate din verificări au fost transmise instituțiilor de urmărire penală competente. ANAF precizează că în cauză au fost vizate opt persoane juridice și 12 persoane fizice, fără să facă publice numele acestora.
Un element important al comunicatului este trimiterea explicită la o altă anchetă penală, prezentată public de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție la 12 august 2026.
Este vorba despre dosarul privind presupuse înșelăciuni imobiliare și spălarea banilor, în care procurorii au efectuat 19 percheziții în București, Ilfov, Giurgiu și Prahova.
Ancheta Parchetului General vizează ansamblul rezidențial Oxy Residence 2, din cartierul Rahova, Sectorul 5 al Capitalei. Potrivit procurorilor, persoanele cercetate ar fi încheiat promisiuni de vânzare-cumpărare pentru apartamente care urmau să fie construite în cadrul complexului, fără ca locuințele promise să fie finalizate.
În unele cazuri, aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor cumpărători, care ar fi achitat avansuri fără să cunoască situația juridică reală a imobilelor.
Anchetatorii au suspiciunea că banii încasați de la cumpărători ar fi fost transferați succesiv prin conturile mai multor societăți comerciale controlate în fapt de aceleași persoane, după care ar fi fost retrași în numerar. Prejudiciul estimat în acel dosar era de aproximativ 16 milioane de lei.
Legătura dintre cele două investigații este confirmată chiar de ANAF, care precizează că aceleași entități sunt cercetate de organele de urmărire penală și pentru faptele prezentate în comunicatul Parchetului din 12 august. Astfel, verificările fiscale asupra celor opt societăți se suprapun cu o anchetă privind presupuse fraude imobiliare, în care cumpărătorii ar fi plătit pentru apartamente care nu au mai fost livrate sau care ar fi fost promise mai multor persoane.
În comunicatul transmis joi, ANAF atrage atenția și asupra riscurilor la care se expun persoanele care cumpără locuințe aflate în faza de proiect și acceptă să achite integral prețul în avans pentru a obține reduceri substanțiale. Fără garanții adecvate și fără verificarea situației juridice a imobilului, asemenea tranzacții pot ascunde mecanisme frauduloase.
