Antifrauda ANAF a descoperit cheltuieli fictive de 22 milioane lei mascate prin chirii supraevaluate la o societate din Galați

Antifrauda ANAF a descoperit cheltuieli fictive de 22 milioane lei mascate prin chirii supraevaluate la o societate din Galați

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au descoperit, în urma unor investigații desfășurate în 2026 la o societate din municipiul Galați, o serie de nereguli care au dus la sesizarea organelor de urmărire penală.

Societatea verificată desfășoară activități în domeniul achiziției și comercializării deșeurilor metalice, iar controalele au fost realizate la solicitarea organelor de urmărire penală.

Potrivit ANAF, inspectorii antifraudă au constatat că societatea a înregistrat cheltuieli de peste 22 de milioane de lei, în baza unui contract de închiriere care avea ca obiect un teren extravilan.

Contractul fusese încheiat cu unul dintre propriii asociați ai companiei. În urma verificărilor, inspectorii au stabilit că valoarea chiriei era semnificativ mai mare decât nivelul practicat pe piață. Mai mult, terenul închiriat nu ar fi fost utilizat efectiv în scopul pentru care fusese încheiat contractul.

CITESTE SI: ANAF a descoperit un circuit de facturare fictivă în domeniul construcțiilor

Potrivit inspectorilor DGAF, plata unei chirii supraevaluate către unul dintre asociații societății ar fi avut ca efect diminuarea patrimoniului companiei, în beneficiul direct al acestuia.

În urma constatărilor, inspectorii ANAF Antifraudă au transmis documentele și materialele probatorii către organul de urmărire penală care solicitase verificările.

Acestea urmează să fie analizate în cadrul cercetărilor, pentru a se stabili dacă sunt întrunite elementele constitutive ale unor eventuale infracțiuni.

ANAF nu a precizat, în informarea transmisă, identitatea societății sau a persoanelor vizate și nici natura exactă a faptelor penale care ar putea fi cercetate.

Investigațiile antifraudă au scos la iveală și un prejudiciu fiscal pe care autoritățile îl estimează la peste 3,6 milioane de lei, reprezentând impozit pe profit.

Potrivit ANAF, prejudiciul ar fi fost generat de activitățile desfășurate de operatorul economic și de reprezentanții acestuia, asociați persoane fizice.

Inspectorii antifraudă continuă acțiunile de control și verificare pentru identificarea unor eventuale mecanisme prin care anumite companii încearcă să diminueze obligațiile fiscale datorate statului.