Români acuzați că au spart sistemele informatice ale fiscului britanic pentru a fura peste 1,7 milioane de lire sterline. 21 de percheziții în șase județe
O grupare formată din cetățeni români este investigată pentru accesarea ilegală a sistemelor informatice ale autorității fiscale din Marea Britanie, HMRC (His Majesty’s Revenue and Customs), și obținerea frauduloasă a unor rambursări de TVA și impozit pe venit. Prejudiciul efectiv provocat bugetului britanic depășește 1,7 milioane de lire sterline, iar alte solicitări frauduloase, în valoare de peste 1,73 milioane de lire, au fost oprite înainte de plată.
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, împreună cu polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR, au declanșat o amplă operațiune, în cadrul căreia sunt puse în executare 21 de mandate de percheziție domiciliară.
Acțiunile au loc în județele Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui, atât la domiciliile unor persoane fizice, cât și la sediile unor societăți comerciale.
Ancheta este desfășurată în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă (Joint Investigation Team – JIT), constituită între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST. La operațiune participă și 20 de ofițeri de investigații britanici.
Cum ar fi fost fraudat fiscul britanic
Potrivit procurorilor, în perioada 12 ianuarie 2024 – 18 februarie 2026, mai mulți cetățeni români ar fi acționat coordonat pentru a accesa de la distanță platforma online a HMRC, sistem informatic securizat prin parolă și autentificare multifactor.
După obținerea accesului neautorizat, suspecții ar fi formulat cereri frauduloase de rambursare a TVA în numele unor societăți comerciale din Marea Britanie, fără ca reprezentanții acestora să cunoască sau să aprobe operațiunile.
Metoda folosită ar fi constat în modificarea datelor conturilor bancare în care autoritatea fiscală britanică urma să vireze banii. Astfel, în loc ca rambursările să ajungă la firmele care aveau dreptul legal să le primească, sumele erau direcționate către conturi bancare controlate de persoanele implicate în schemă.
În prima componentă a activității infracționale au fost identificate 89 de cereri frauduloase de rambursare a TVA. Dintre acestea, 30 au fost aprobate și achitate, generând un prejudiciu de 1.662.292,99 lire sterline.
Celelalte 59 de solicitări, în valoare totală de 1.417.215,67 lire sterline, nu au mai fost plătite, rămânând în faza tentativei.
Pe lângă rambursările de TVA, anchetatorii au identificat și trei cereri frauduloase de restituire a impozitului pe venit, formulate în numele unei contribuabile. Valoarea acestora era de 16.452,26 lire sterline, iar contul bancar indicat pentru încasarea banilor ar fi aparținut uneia dintre persoanele implicate. Nici aceste solicitări nu au fost achitate.
O a doua schemă, desfășurată până în februarie 2026
Procurorii au identificat și o altă perioadă în care ar fi fost desfășurate operațiuni similare, respectiv între 21 octombrie 2025 și 1 februarie 2026. În acest interval, suspecții ar fi accesat din nou fără drept platforma HMRC și ar fi formulat 84 de cereri frauduloase de rambursare a TVA în numele unor societăți britanice.
Și în acest caz, mecanismul ar fi presupus introducerea unor coordonate bancare care nu aparțineau beneficiarilor reali ai rambursărilor.
Dintre cele 84 de solicitări, 16 au fost aprobate și plătite, producând un prejudiciu de 43.745,32 lire sterline.
Alte 68 de cereri, în valoare totală de 297.617,94 lire sterline, nu au fost achitate, fiind oprite înainte ca banii să ajungă în conturile indicate de suspecți.
Conturi bancare puse la dispoziție pentru încasarea banilor
Investigația a mai scos la iveală modul în care ar fi fost organizată infrastructura financiară a operațiunilor.
Pentru ca rambursările solicitate să ajungă la membrii grupării, ar fi fost puse la dispoziție mai multe conturi bancare, ale căror date erau introduse ulterior în cererile adresate autorității fiscale britanice.
În două dintre cazurile investigate, au fost obținute rambursări de 146.110 lire sterline și, respectiv, 143.910 lire sterline. În total, 290.020 de lire sterline ar fi fost virate în conturile bancare furnizate în acest scop.
Într-un alt caz, patru cereri de rambursare au fost formulate prin utilizarea unui cont bancar pus la dispoziție de un complice. Prin intermediul acestuia au fost solicitate 25.452,26 lire sterline, însă banii nu au mai fost virați.
Anchetatorii încearcă acum să stabilească rolul fiecărei persoane în accesarea sistemelor informatice, formularea solicitărilor, furnizarea conturilor bancare și transferarea sumelor obținute.
Prejudiciu de peste 1,7 milioane de lire sterline. Alte 1,73 milioane au fost blocate
Potrivit bilanțului prezentat de Parchetul General, prejudiciul efectiv produs prin rambursările frauduloase care au fost achitate se ridică la 1.706.038,31 lire sterline.
La un curs orientativ de 5,9 lei pentru o liră sterlină, suma echivalează cu aproximativ 10 milioane de lei.
În același timp, alte cereri frauduloase, în valoare totală de 1.731.285,87 lire sterline, nu au fost achitate, faptele aferente acestora rămânând în faza tentativei.
Prin urmare, valoarea totală a rambursărilor frauduloase solicitate în cadrul activităților investigate depășește 3,43 milioane de lire sterline, dintre care aproximativ jumătate au fost efectiv plătite.
Perchezițiile desfășurate în cele șase județe au ca obiect identificarea și ridicarea documentelor, dispozitivelor informatice și a altor mijloace de probă care pot demonstra modul de funcționare a mecanismului infracțional.
De asemenea, anchetatorii verifică traseul banilor și încearcă să identifice bunurile și valorile patrimoniale care ar putea fi puse sub sechestru, în vederea recuperării prejudiciului.
Anchetă comună România – Marea Britanie, cu sprijinul EUROJUST
Un element important al dosarului îl reprezintă cooperarea judiciară internațională. Având în vedere că presupusele atacuri informatice au vizat platforma autorității fiscale britanice, iar rambursările au fost solicitate în numele unor societăți din Regatul Unit, ancheta necesită colaborarea directă dintre autoritățile celor două state.
Astfel, a fost constituită o Echipa Comună de Anchetă (JIT), prin care procurorii și polițiștii români lucrează împreună cu autoritățile britanice, cu sprijinul EUROJUST, agenția Uniunii Europene pentru cooperare în materie de justiție penală.
La acțiunile operative din România participă și 20 de ofițeri britanici de investigații. Dosarul vizează infracțiunile de acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată, fraudă informatică, în formă continuată, și spălarea banilor.
Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, stabilirea circuitelor financiare și recuperarea prejudiciului produs bugetului britanic.
