Fostul director comercial al Oil Terminal, Gabriel Daraban, plasat sub control judiciar într-un dosar de evaziune fiscală. DIICOT a instituit sechestru pe 111 imobile
Ancheta DIICOT privind presupuse afaceri ilegale cu motorină, în care au fost efectuate percheziții la sediile unor instituții și companii din București și mai multe județe, a dus la reținerea a două persoane și plasarea sub control judiciar a altor 41 de inculpați.
Printre persoanele vizate se află și Gabriel Daraban, fost director comercial al companiei Oil Terminal, care a fost reținut inițial, iar ulterior a fost plasat sub control judiciar.
Gabriel Daraban este cercetat într-un dosar care vizează presupuse afaceri ilegale cu motorină. Acesta este fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României.
Anchetatorii estimează că prejudiciul din acest dosar s-ar ridica la zeci de milioane de euro. Investigația vizează în principal presupusa neplată a TVA-ului și a accizelor aferente comercializării produselor petroliere.
DIICOT a anunțat că procurorii Structurii Centrale au dispus, în zilele de 12 și 13 noiembrie, reținerea a doi inculpați și luarea măsurii controlului judiciar față de alți 41 de inculpați.
Aceștia sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu.
Unele dintre infracțiuni ar fi fost comise în formă continuată și ar fi produs consecințe deosebit de grave.
În cadrul operațiunii, anchetatorii au efectuat 46 de percheziții în municipiul București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov.
Au fost ridicate documente, medii de stocare a datelor, sume de bani în lei și valută, precum și alte mijloace de probă.
O măsură importantă dispusă de procurori este sechestrul asigurător asupra a 111 imobile, constând în construcții și terenuri, precum și asupra sumelor de bani existente în conturile inculpaților.
Valoarea până la care au fost instituite măsurile asigurătorii este de 114,9 milioane de lei.
DIICOT a precizat că, în cursul zilei de 13 noiembrie, cei doi inculpați reținuți inițial au fost plasați la rândul lor sub control judiciar.
Ancheta a vizat inclusiv sediile Vămii Constanța, ANAF și Oil Terminal. Procurorii au precizat, într-o comunicare anterioară, că din probele administrate până în prezent nu a rezultat că motorina comercializată de membrii grupării ar proveni de la distribuitori din Federația Rusă.
Cercetările sunt desfășurate de procurorii DIICOT împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din cadrul Poliției Capitalei, cu sprijinul structurilor de combatere a criminalității organizate din Constanța, Bacău și Galați, precum și al mai multor unități de jandarmi.
