Evaziune fiscală de peste 12 milioane lei în Iași: firmă de pază, acuzată de fraudă masivă și utilizarea ilegală a forței de muncă
Inspectorii antifraudă au identificat un caz grav de evaziune fiscală în județul Iași, unde un operator economic din domeniul serviciilor de pază și protecție este acuzat că a prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu peste 12,4 milioane de lei.
Potrivit constatărilor realizate în cadrul unui control desfășurat la nivel național, societatea verificată ar fi desfășurat activități economice semnificative fără a respecta obligațiile fiscale aferente forței de muncă utilizate. Inspectorii au descoperit discrepanțe majore între volumul serviciilor prestate și veniturile salariale declarate, indicând o subraportare sistematică a obligațiilor fiscale.
Un element central al fraudei îl constituie modul în care compania a gestionat evidența angajaților. Deși activitatea firmei a cunoscut o creștere considerabilă în perioada ianuarie 2024 – decembrie 2025, iar numărul de salariați a crescut de la 68 la 264, în declarațiile fiscale (D112) aceștia figurau uneori cu doar 8 ore lucrate pe lună. În realitate, angajații prestau muncă suplimentară constantă pentru a acoperi contractele încheiate cu beneficiarii.
De asemenea, analiza operațiunilor bancare a scos la iveală retrageri masive de numerar, justificate formal ca plăți salariale. Aceste sume nu se regăseau însă în declarațiile fiscale, societatea raportând doar aproximativ 15% din obligațiile reale datorate. În consecință, firma nu a reținut și nu a virat impozitele și contribuțiile sociale aferente salariilor, ceea ce indică o intenție clară de sustragere de la plata taxelor.
Un alt aspect relevant este comportamentul contribuabilului pe durata controlului. Reprezentanții societății au refuzat în mod repetat să colaboreze cu autoritățile și nu au pus la dispoziție documentele financiar-contabile necesare pentru clarificarea situației fiscale.
În încercarea de a evita recuperarea creanțelor de către stat, compania a solicitat deschiderea procedurii generale de insolvență la data de 27 august 2024. Conform legislației în vigoare, această procedură suspendă executările silite, însă demersul ridică suspiciuni, având în vedere că activitatea firmei era în plină expansiune în perioada respectivă.
Ca urmare a celor constatate, autoritățile fiscale urmează să dispună măsurile legale necesare, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală. Cazul face parte dintr-o acțiune amplă la nivel național, care vizează verificarea legalității activităților desfășurate în sectorul serviciilor de pază și protecție, un domeniu considerat vulnerabil la practici de evaziune fiscală.
Urmareste articolele Alo Romania si pe pagina noastra de Facebook!
