Percheziții în patru județe și în București într-un dosar cu mașini de lux din SUA. Suspecții ar fi spălat bani prin imobile, bijuterii și autoturisme
Procurorii DIICOT Constanța, împreună cu polițiștii de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Constanța – Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime, au efectuat 42 de percheziții domiciliare în județele Argeș, Vâlcea și Dolj, precum și în municipiul București, într-un dosar de criminalitate organizată care vizează importul de autoturisme de lux din Statele Unite ale Americii.
Anchetatorii suspectează că membrii unei grupări infracționale ar fi folosit documente vamale, de transport sau comerciale falsificate pentru a reduce taxele datorate la importul unor autoturisme de lux. Investigația vizează infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și folosirea de documente falsificate la autoritatea vamală.
Gruparea ar fi fost constituită în 2021
Potrivit probelor administrate de anchetatori, în cursul anului 2021, mai mulți cetățeni români ar fi inițiat și constituit un grup infracțional organizat, cu scopul obținerii unor câștiguri financiare prin eludarea obligațiilor vamale aferente importurilor de autoturisme de lux din SUA.
Membrii grupării ar fi prezentat autorităților vamale documente falsificate, prin intermediul cărora ar fi urmărit diminuarea taxelor datorate pentru introducerea vehiculelor în România.
Investigațiile au urmărit atât mecanismul prin care ar fi fost realizate importurile, cât și proveniența banilor utilizați de persoanele implicate și modul în care ar fi fost valorificate sumele obținute din activitățile ilegale.
Furturi, înșelăciuni și tâlhării comise în SUA
Un element important al anchetei îl reprezintă cooperarea dintre autoritățile române și reprezentanții Biroului Federal de Investigații (FBI) din Statele Unite.
În urma activităților investigative desfășurate în comun, anchetatorii au stabilit că membrii grupării ar fi acționat și pe teritoriul american, unde ar fi comis infracțiuni de furt, înșelăciune și tâlhărie.
Potrivit procurorilor, banii obținuți din aceste activități ar fi fost ulterior spălați prin achiziționarea unor bunuri de valoare în România. Printre acestea se numără proprietăți imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii.
Astfel, investigația vizează un mecanism infracțional care ar fi implicat atât obținerea ilegală a unor sume de bani în Statele Unite, cât și folosirea acestora în România, în paralel cu presupusa fraudare a obligațiilor vamale.
42 de percheziții și audieri la DIICOT Constanța
Cele 42 de mandate de percheziție domiciliară au fost puse în aplicare în cadrul operațiunii coordonate de DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța, cu sprijinul polițiștilor specializați în combaterea criminalității organizate din zona porturilor maritime.
După desfășurarea perchezițiilor, persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul DIICOT Constanța, în vederea clarificării rolului pe care fiecare dintre acestea l-ar fi avut în activitățile investigate.
Ancheta urmărește stabilirea întregii activități infracționale, a circuitului financiar și a eventualelor bunuri provenite din infracțiuni.
Urmareste articolele Alo Romania si pe pagina noastra de Facebook!
