Inspectorii din cadrul Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală – Structura Centrală, au descoperit un mecanism complex de fraudă fiscală prin care un grup de opt firme ar fi obținut ilegal peste 18 milioane de lei din rambursări de TVA.
Potrivit unui comunicat transmis de ANAF, inspectorii antifraudă au identificat un circuit economic fictiv creat de mai multe societăți comerciale controlate, în realitate, de aceleași persoane. În schema frauduloasă ar fi fost implicați mai mulți administratori de drept – prieteni și cunoștințe – care ar fi acționat la indicațiile unei persoane ce controla efectiv activitatea firmelor, considerată administratorul de fapt.
Anchetatorii spun că aceste firme au creat aparența unor tranzacții comerciale reale prin emiterea de facturi fictive între societăți. Scopul era diminuarea obligațiilor fiscale și obținerea ilegală de bani de la bugetul de stat sub forma rambursărilor de TVA.
Pentru a evita plata taxelor, persoanele implicate ar fi mărit artificial TVA deductibilă prin emiterea unor facturi de avans fictive, fără fundament economic. Pe baza acestor documente, firmele au solicitat și au obținut rambursări sau compensări de TVA în valoare totală de peste 18 milioane de lei. Ulterior, după încasarea sumelor de la stat, facturile de avans ar fi fost stornate.
În urma investigațiilor, inspectorii antifraudă au dispus măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului, fiind puse sub sechestru 46 de imobile și un teren intravilan cu o suprafață de 5.386 de metri pătrați.
De asemenea, ancheta a scos la iveală faptul că una dintre societățile implicate, cea care a obținut rambursările de TVA, a dezvoltat un ansamblu imobiliar în sud-vestul Capitalei. În cadrul verificărilor au fost identificate locuințe care ar fi fost vândute și revândute către persoane diferite, pe baza unor promisiuni de vânzare încheiate la cabinete notariale diferite.
