Prejudiciu uriaș descoperit de ANAF la Iași. Un cunoscut dezvoltator imobiliar acuzat că a ascuns venituri de peste 13 milioane de lei
Inspectorii antifraudă din cadrul Agenția Națională de Administrare Fiscală au descoperit un prejudiciu total de peste 13 milioane de lei în urma unor controale desfășurate în domeniul imobiliar din municipiul Iași. Verificările au vizat un dezvoltator imobiliar și persoana fizică ce deține și controlează societatea verificată. Cel vizat este Daniel Niculita.
Potrivit ANAF, compania controlată a construit și comercializat opt blocuri de apartamente, însă inspectorii au constatat existența unui mecanism repetitiv de înregistrări contabile nereale, utilizat pentru amânarea evidențierii veniturilor impozabile rezultate din vânzarea imobilelor.
Anchetatorii fiscali susțin că aceste practici aveau rolul de a ascunde situația financiară reală a firmei și de a evita plata obligațiilor fiscale către stat, inclusiv a impozitului pe profit.
„Societatea verificată a utilizat un mecanism repetitiv și constant de înregistrări contabile nereale, în contradicție cu situația de fapt, pentru a amâna nejustificat evidențierea în contabilitate a veniturilor impozabile obținute din vânzarea imobilelor”, au transmis reprezentanții ANAF.
Apartamente predate cumpărătorilor, dar veniturile nu apăreau în contabilitate
În cadrul controlului, inspectorii antifraudă au descoperit că apartamentele erau deja predate beneficiarilor pe bază de procese-verbale, iar cumpărătorii locuiau efectiv în imobile și achitau direct dezvoltatorului costurile pentru utilități.
Cu toate acestea, veniturile rezultate din tranzacții nu ar fi fost înregistrate corespunzător în contabilitatea firmei.
„Apartamentele fuseseră deja predate cumpărătorilor, iar aceștia utilizau efectiv imobilele și achitau direct dezvoltatorului contravaloarea utilităților. În urma acestor practici a fost cauzat un prejudiciu de 10,80 milioane de lei la bugetul de stat”, au precizat inspectorii antifraudă.
Verificări și asupra proprietarului firmei
Pe lângă activitatea societății comerciale, inspectorii ANAF au desfășurat și o acțiune de control conexă privind veniturile persoanei fizice care deține și controlează compania.
Potrivit concluziilor preliminare, aceasta ar fi obținut venituri importante din vânzarea de terenuri și apartamente în nume personal, fără să declare integral sumele încasate către autoritățile fiscale.
În acest caz, prejudiciul suplimentar calculat de ANAF se ridică la 2,28 milioane de lei.
„Inspectorii ANAF Antifraudă au constatat că persoana fizică a realizat venituri din vânzarea de terenuri și apartamente în nume personal, fără a declara integral sumele obținute”, au transmis reprezentanții instituției.
La rândul său, Daniel Niculiță susține că va contesta măsura în instanță. „Consider că sunt acuzații fără bază legală, și vom contesta în instanță această decizie, pe care o considerăm un abuz. Noi avem în acest moment antecontracte, nu contracte finale. Inspectorii au tratat situația ca și cum firma ar fi realizat deja profit, deși, în opinia noastră, profitul apare abia la finalizarea contractelor. Este adevărat că există o cifră de afaceri mare, însă asta nu înseamnă automat că există și profit impozabil în acest moment. În următoarele luni, când vor fi încheiate contractele finale, atunci se vor face și diferențele contabile și fiscale aferente”, a declarat Daniel Niculiță pentru „Ziarul de Iași”.
Posibil dosar penal
Având în vedere concluziile controalelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat că vor fi dispuse toate măsurile legale necesare, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală.
„ANAF Antifraudă va dispune măsurile legale care se impun, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală, în condițiile legii”, au mai transmis reprezentanții instituției.
Cazul vine în contextul intensificării controalelor fiscale în sectorul imobiliar, unul dintre domeniile considerate cu risc ridicat de evaziune fiscală și tranzacții nedeclarate.
Urmareste articolele Alo Romania si pe pagina noastra de Facebook!
