ANAF destructurează o rețea de evaziune fiscală de peste 23 de milioane de lei din sectorul livrărilor la domiciliu
Peste 50 de societăți comerciale implicate într-un mecanism complex de fraudare fiscală. Sute de livratori ar fi lucrat fără forme legale.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), structură din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), a anunțat destructurarea unei ample rețele de evaziune fiscală care activa în sectorul serviciilor de livrare la domiciliu. Potrivit instituției, schema frauduloasă a funcționat începând cu anul 2023 și a generat un prejudiciu estimat la peste 23 de milioane de lei.
Investigațiile desfășurate de inspectorii antifraudă au scos la iveală existența unei structuri organizate, formată din peste 50 de societăți comerciale, utilizate pentru transferarea succesivă a veniturilor provenite din activitatea de livrare. Scopul principal al mecanismului era ascunderea beneficiarilor reali ai sumelor încasate și reducerea artificială a obligațiilor fiscale datorate statului.
O schemă construită pe cinci niveluri
Conform ANAF, rețeaua funcționa prin intermediul unei structuri complexe, organizate pe cinci paliere de societăți comerciale. Încasările generate de activitatea de livrare erau transferate succesiv între firme, până în momentul în care trasabilitatea banilor devenea extrem de dificil de urmărit.
Ulterior, fondurile erau retrase în numerar, în timp ce obligațiile fiscale erau diminuate prin utilizarea unor companii fără activitate economică reală și prin deduceri nelegale de TVA. În acest mod, organizatorii schemei au reușit să evite plata unor sume importante reprezentând impozit pe profit, TVA și contribuții salariale.
Inspectorii antifraudă au identificat mai multe adrese din București și Timișoara care figurau ca domicilii fiscale pentru numeroase societăți implicate în schemă. Verificările au demonstrat însă că la respectivele locații nu exista activitate economică reală.
Aceste entități prezentau caracteristicile unor societăți de tip „fantomă”, fiind utilizate exclusiv pentru fragmentarea circuitelor financiare și pentru crearea unei aparențe de legalitate a operațiunilor comerciale. Documentele fiscale emise de aceste firme au fost folosite de beneficiari pentru înregistrarea unor cheltuieli fără conținut economic și pentru obținerea unor avantaje fiscale necuvenite.
Sute de livratori fără contracte de muncă
Ancheta a relevat și o altă componentă importantă a fraudei. O parte semnificativă a activității de livrare era realizată prin intermediul a sute de persoane care nu figurau înregistrate cu contracte individuale de muncă.
Această practică a contribuit la creșterea prejudiciului adus bugetului de stat, prin neplata impozitelor pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii. Autoritățile consideră că utilizarea forței de muncă fără forme legale reprezintă unul dintre elementele centrale ale mecanismului de evaziune identificat.
Reprezentanții ANAF au precizat că acțiunile de control și investigațiile vor continua pentru identificarea tuturor persoanelor și entităților implicate în acest circuit financiar. Instituția subliniază că astfel de mecanisme complexe de fraudare afectează direct veniturile bugetare și creează condiții de concurență neloială în mediul de afaceri.
Prin intensificarea monitorizării platformelor de curierat și a analizelor de risc fiscal, autoritățile urmăresc limitarea fenomenului de evaziune și recuperarea prejudiciilor produse bugetului de stat.
Cazul reprezintă una dintre cele mai ample intervenții ale ANAF din ultimii ani în sectorul economiei digitale și al serviciilor de livrare, domeniu care a cunoscut o dezvoltare accelerată în perioada post-pandemie.
Pentru știri actualizate în timp real, urmăriți pagina noastră de Facebook
